| |
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu
treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dnia 29 czerwca
2026 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie głosowało nad podjęciem uchwały
nr 1/06/2025 zaproponowanej przez Zarząd podczas ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, z uwagi na objęcie funkcji Przewodniczącego tego Zgromadzenia
przez aklamację. Do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie
nie odstąpiło od rozpatrywania jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że sprawozdania finansowe _jednostkowe i skonsolidowane_
wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdaniami
biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań finansowych, które były przedmiotem zatwierdzenia
na tym Zgromadzeniu, zostały opublikowane przez Spółkę w drodze raportów rocznych
ESPI w dn. 1 maja 2026 r., a sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2025, raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania
usługi atestacyjnej o sprawozdaniu o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2025, zostały przekazane do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem
o zwołaniu tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, raportem bieżącym ESPI nr 10/2026
w dn. 2 czerwca 2026 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17/06/2026 dokonało zmiany w Statucie Spółki
w ten sposób, że §3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a_ PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
b_ PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,
c_ PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
d_ PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
e_ PKD 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,
f_ PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
g_ PKD 69.10.Z - działalność prawnicza,
h_ PKD 70.10.Z - działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
i_ PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja,
j_ PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
k_ PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
l_ PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
m_ PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
n_ 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
o_ 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
p_ 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
q_ 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
r_ 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
s_ 63.12.Z - Działalność portali internetowych."
otrzymał nowe następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
a_ PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
b_ PKD 64.21.Z - działalność spółek holdingowych,
c_ PKD 70.10.A - działalność biur głównych,
d_ PKD 64.92.B - pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
e_ PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f_ PKD 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,
g_ PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
h_ PKD 69.10.Z - działalność prawnicza,
i_ PKD 70.10.A - działalność biur głównych,
j_ PKD 70.10.B - działalność central usług wspólnych,
k_ PKD 73.30.B - działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
l_ PKD 70.20.Z - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
m_ PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
n_ PKD 82.99.B - działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
o_ PKD 32.40.Z - produkcja gier i zabawek,
p_ PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
q_ PKD 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
r_ PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
s_ KD 62.10.A - działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
t_ PKD 62.10.B - pozostała działalność w zakresie programowania,
u_ PKD 60.39.Z - pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
v_ PKD 63.91.Z - działalność wyszukiwarek internetowych."
Przedmiotowa zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie po jej zarejestrowaniu w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W załączeniu Zarząd przekazuje również treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki, która była przedmiotem obrad w ramach uchwały nr 16/06/2026.
|
|
RB-W: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2026 r.
