| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
30 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
FASING |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z
siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 10 listopada 2026 roku na godzinę
09.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie
Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406ą § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_,
tj. na dzień 25 października 2026 roku.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej
oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie
wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie
wcześniej niż w dniu 14 października 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 26 października
2026 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. Zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING S.A. przy ulicy Modelarskiej 11 w Katowicach, na trzy dni powszednie przed
odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 5,6 i 9 listopada 2026
roku w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 33. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista
powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na
adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl
Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu
i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa,
jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"- "Walne Zgromadzenia" udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla
osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia",
skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny
bkaluza@fasing.com.pl
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa,
a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego
zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie
uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza
jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna _w rozumieniu art. 33 kodeksu
cywilnego_ lub jednostka organizacyjna _w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego_ w
celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu
z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego,
Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik
jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie
ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl. Akcjonariusz
przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki
adres mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem
i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych
powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika
należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu
formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie
drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika,
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING
S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.
Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"
- "Walne Zgromadzenia" wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika.
Prawa akcjonariuszy
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi Fabryk Sprzętu
i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2026 roku. Żądanie to
może zostać złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki
www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia", w postaci
elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl lub w formie pisemnej na adres:
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska
11, 40-142 Katowice.
Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą
formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje
Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia". Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej
na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142
Katowice.
Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania
świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku
polskim.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych
postanowił o braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie też
możliwe wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami
uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modelarska 11, 40-142
Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi
Zarządu bądź Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej
FASING S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia,
będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.fasing.com.pl
w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz. 755_.
|
|
|
RB: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
