| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
33 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
KOMPAP |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki1. Data, godzina
i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 _wpis do
rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r._, działając na podstawie art. 398 i art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 listopada 2026 r. na godz. 11.00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Radców Prawnych
i Adwokatów w Gdańsku przy ul. Opackiej 16 I p. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe "KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi
Zakładami Graficznymi S.A. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia,
6.Zamknięcie obrad.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia
27 października 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie
w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej
i przesłane na adres: gielda@kompap.pl.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
na piśmie w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej
i przesłane na adres: gielda@kompap.pl
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik,
o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno być
dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl,
przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania
przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres gielda@kompap.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa
była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia,
nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia
Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania
służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza
lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w NWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
NWZ.
Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest,
aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, bowiem nie można
zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności
w dniu NWZ.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoby niewskazane
w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby
uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione
wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny
być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
10. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 listopada
2026r. _dalej zwany Dniem Rejestracji_.
11. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki w Dniu Rejestracji.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego
prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj.
w dniu 2 listopada 2026r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
będą tylko osoby, które:
a_ były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 1 listopada 2026 roku
oraz
b_ zwróciły się - nie wcześniej niż w 15 października 2026r. i nie później niż w dniu
2 listopada 2026r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o
wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki
przy ul. Parkowej 56 w Laskowicach w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 12 listopada
2026r.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki
oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać
przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 10
listopada 2026r.
11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl
od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 402 §
1 k.s.h.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne
na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione
na stronie internetowej www.kompap.pl
|
|
|
RB: Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
