Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLADVPL00029)

31-05-2012 15:51:22 | Bieżący | ESPI | 23/2012
oRB-W: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku

 PAP
Data: 2012-05-31
Firma: GRUPA ADV S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • Projekty_uchwal_na_WZA_18.06.12_po_zmianach-1.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 23 / 2012
    Data sporządzenia: 2012-05-31
    Skrócona nazwa emitenta
    Temat
    Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Grupa ADV S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku uprawniony akcjonariusz Emitenta – Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zażądał dokonania następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku:

    1_ rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie dwóch nowych punktów o brzmieniu:
    "Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka _ w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego_ Rady Nadzorczej Spółki" oraz
    "Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka _ w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego_ Rady Nadzorczej Spółki".

    W związku z powyższą zmianą Emitent przekazuje zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
    8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
    9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.
    10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
    11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
    16. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D
    18. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka _w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego_ Rady Nadzorczej Spółki
    19. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka _w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego_ Rady Nadzorczej Spółki
    20. Zamknięcie obrad.

    Ponadto, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje plik zawierający zaktualizowane projekty uchwał odzwierciedlające zmiany opisane powyżej.
    Załączniki
    Plik Opis
    Projekty_uchwal_na_WZA_18.06.12_po_zmianach-1.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA 18.06.2012

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    GRUPA ADV S.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    ADV.PL Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    81-368 Gdynia
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Świętojańska 9/4
    _ulica_ _numer_
    58 669 52 62 58 669 52 60
    _telefon_ _fax_
    ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
    _e-mail_ _www_
    583-26-22-565 191845930
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2012-05-31 KAMILA KARPIŃSKA CZLONEK ZARZĄDU


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta GRUPA ADV S.A.
    Symbol Emitenta ADV.PL
    Tytul Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 81-368
    Miasto Gdynia
    Ulica Świętojańska
    Nr 9/4
    Tel. 58 669 52 62
    Fax 58 669 52 60
    e-mail ir@grupa-adv.pl
    NIP 583-26-22-565
    REGON 191845930
    Data sporzadzenia 2012-05-31
    Rok biezacy 2012
    Numer 23
    adres www www.grupa-adv.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.