| |
Zarząd Spółki Grupa ADV Spółka Akcyjna _"Emitent"_, niniejszym informuje, że w dniu
5 listopada 2012 roku, otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki, wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 listopada
2012 r. poprzez umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie
zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna;
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 a Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
W związku z powyższym Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2 . Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3 .Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D
do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami
którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie
zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o dotychczasowym
brzmieniu:
1."Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2.Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony
Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych,
z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało
udzielone upoważnienie.
3.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone
na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga
zmiany Statutu.
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł. _pięćset dwadzieścia pięć tysięcy
złotych_. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5.Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych
w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6.Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a_ustalenia ceny emisyjnej,
b_wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
c_zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku
z akcjami,
d_podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e_podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania
się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku
regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9.Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała
Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia
o podwyższeniu kapitału zakładowego".
Na nowe następujące brzmienie:
1.Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2.Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony
Zarząd przez okres 3 _trzech_ lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26
listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia
również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu
upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone
na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga
zmiany Statutu.
4.Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych _ sto tysięcy złotych_. Zarząd
może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5.Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych
w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6.Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a_ustalenia ceny emisyjnej,
b_wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
c_zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku
z akcjami,
d_podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e_podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania
się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku
regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9.Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała
Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia
o podwyższeniu kapitału zakładowego.14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 grudnia 2011 roku.
16.Zamknięcie obrad.Ponadto, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent
przekazuje plik zawierający zaktualizowane projekty uchwał odzwierciedlające zmiany
opisane powyżej.
|
|
RB-W: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego
na dzień 26 listopada 2012 roku
