2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YARRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

03-06-2015 11:06:41 | Bieżący | ESPI | 18/2015
oRB-W: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 PAP
Data: 2015-06-03
Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_na_WZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Statut-_tekst_jednolity_dotychczas_obowiazujacy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Propozycje_zmian_do_Statutu_Spolki.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2015
    Data sporządzenia: 2015-06-03
    Skrócona nazwa emitenta
    UNIMA 2000 S.A
    Temat
    Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.
    7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
    8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, a także informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
    a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
    b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
    c_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
    d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
    e_ przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014,
    f_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
    g_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
    h_ zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
    12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
    Ponadto z uwagi na proponowane zmiany w statucie _ punkt 10 porządku obrad_ do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
    Projekty_uchwal_na_WZA.pdf Projekty uchwał na WZA
    Statut-_tekst_jednolity_dotychczas_obowiazujacy.pdf Statut -tekst jednolity dotychczas obowiązujący
    Propozycje_zmian_do_Statutu_Spolki.pdf Propozycje zmian do Statutu Spółki

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    _pełna nazwa emitenta_
    UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-866 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ul. Skarżyńskiego 14
    _ulica_ _numer_
    _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
    _telefon_ _fax_
    unima2000@unima2000.pl unima2000.pl
    _e-mail_ _www_
    677-20-87-174 351570688
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-06-03 Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu
    2015-06-03 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
    Tytul Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Sektor Telekomunikacja (tel)
    Kod 31-866
    Miasto Kraków
    Ulica ul. Skarżyńskiego
    Nr 14
    Tel. (12) 298 05 11
    Fax (12) 298 05 12
    e-mail unima2000@unima2000.pl
    NIP 677-20-87-174
    REGON 351570688
    Data sporzadzenia 2015-06-03
    Rok biezacy 2015
    Numer 18
    adres www unima2000.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.