| |
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w
nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta,
o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 108/2016 _"NWZ"_, informuje, że
na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądań umieszczenia określonych spraw
w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w osobnych raportach bieżących
nr 110/2016, 111/2016 oraz 112/2016, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad NWZ.
Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej _pkt od 5
do 10_. Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad
NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia Walnemu
Zgromadzeniu informacji odnośnie możliwości dystrybucji przez Spółkę do akcjonariuszy
Spółki środków pozyskanych ze sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A.
– punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;
6. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów
Spółki, Członków Zarządu i akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy pozostających Członkami
Zarządu Spółki lub będącymi podmiotami kontrolowanymi przez Członków Zarządu Spółki,
w związku z zamiarem przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros
Poland S.A. i ewentualną przyszłą współpracą Członków Zarządu z potencjalnym nabywcą
oraz podjęcie ewentualnych uchwał o zobowiązaniu Zarządu Spółki do udzielenia dalszych
informacji – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – punkt dodany
zgodnie z żądaniami akcjonariuszy przekazanymi w raportach bieżących nr 110/2016 oraz
112/2016;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych – punkt
dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland
S.A. z siedzibą w Warszawie – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie
zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą
w Warszawie,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu
Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.
Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusze przedstawili następujące projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia Walnemu Zgromadzeniu
informacji odnośnie możliwości dystrybucji przez Spółkę do akcjonariuszy Spółki środków
pozyskanych ze sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A.;
2. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
4. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
5. Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych;
6. Projekt uchwały w sprawie zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland
S.A. z siedzibą w Warszawie;
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki.
Spółka informuje, że do punktów 5 i 6 zmienionego porządku obrad NWZ zostały przekazane
uzasadnienia, które Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 110/2016. Ponadto, do
pkt 9 zmienionego porządku obrad NWZ zostało przekazane następujące uzasadnienie:
"Celem rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
iAlbatros Group S.A zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku jest upoważnienie Rady
Nadzorczej Spółki do porozumienia się z Zarządem Spółki i wyrażenia ewentualnej zgody
na na transkację zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z
siedzibą w Warszawie z zastrzeżeniem przeprowadzenia uprzedniego postępowania konkurencyjnego
mającego na celu wyłonienie nabywcy, który zaoferuje najlepsze warunki przeprowadzenia
transakcji.".
Emitent informuje, że wraz z żądaniem akcjonariuszy została zgłoszona kandydatura
p. Przemysława Kruszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionymi punktami porządku
obrad NWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonymi żądaniami.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm._ w zw. z §38 ust.
1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.
|
|
RB-W: Zmiany w porządku obrad NWZ
