2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YARRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

23-05-2018 12:40:54 | Bieżący | ESPI | 14/2018
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 PAP
Data: 2018-05-23
Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • 1-ogloszenie_WZA_2018.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2-Projekty_uchwal_WZA_2018.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3-Sprawozdanie_z_pracy_RN_w_2017_roku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4-ocena_RN_sytuacja_spolki_po_roku_2017.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5-Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_sponsoringowej_w_2017.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6-Ocena_RN_informacji_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2017.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7-Sprawozdanie_RN__z_badania_sprawozdan_rocznych_2017.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 14 / 2018
    Data sporządzenia: 2018-05-23
    Skrócona nazwa emitenta
    UNIMA 2000 S.A
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka_ działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
    Porządek obrad:
    1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad.
    5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
    a_sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
    b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
    d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
    e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
    7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
    8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
    9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
    a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
    b_rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
    c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
    d_rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
    e_rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;
    f_wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;
    g_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
    h_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r;
    i_powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie §14 ust. 8 Statutu Spółki;
    j_dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.
    11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości _MSR_ oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_.
    13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.
    Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:
    Uchwała nr 9
    Pomimo straty poniesionej w roku obrotowym 2017 Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z kapitału zapasowego spółki. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2017 nie zachwieje płynnością finansową Spółki. Wypłata dywidendy jest zgodna z przyjętą strategią Spółki i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy.
    Uchwała nr 21
    Rozwiązanie kapitału rezerwowego następuje jako konsekwencja zakończenia przez Zarząd skupu akcji własnych.
    Uchwała nr 22
    Zmiana uchwały następuje w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
    Załączniki
    Plik Opis
    1-ogloszenie_WZA_2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
    2-Projekty_uchwal_WZA_2018.pdf Projekty uchwał
    3-Sprawozdanie_z_pracy_RN_w_2017_roku.pdf Sprawozdanie RN
    4-ocena_RN_sytuacja_spolki_po_roku_2017.pdf Ocena sytuacji spółki
    5-Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_sponsoringowej_w_2017.pdf Ocena działalności sponsoringowej
    6-Ocena_RN_informacji_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2017.pdf Ocena informacji dot. ładu korporacyjnego
    7-Sprawozdanie_RN__z_badania_sprawozdan_rocznych_2017.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdań rocznych

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    _pełna nazwa emitenta_
    UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-866 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ul. Skarżyńskiego 14
    _ulica_ _numer_
    _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
    _telefon_ _fax_
    unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
    _e-mail_ _www_
    677-20-87-174 351570688
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2018-05-23 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
    2018-05-23 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Sektor Telekomunikacja (tel)
    Kod 31-866
    Miasto Kraków
    Ulica ul. Skarżyńskiego
    Nr 14
    Tel. (12) 298 05 11
    Fax (12) 298 05 12
    e-mail unima2000@unima2000.com.pl
    NIP 677-20-87-174
    REGON 351570688
    Data sporzadzenia 2018-05-23
    Rok biezacy 2018
    Numer 14
    adres www unima2000.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.