| |
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka_ działając zgodnie z § 19 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz
399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2019 r. na godzinę 12.00 w Krakowie,
przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań
Rady Nadzorczej obejmujących:
a_ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
b_ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych
spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki.
7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
e_ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;
f_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;
g_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia
2018r;
h_ umorzenia akcji własnych
i_ obniżenia kapitału zakładowego spółki
j_ zmiany oznaczenia serii akcji
k_ zmiany statutu spółki
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty
uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono
również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów
uchwał:
Uchwała nr 17
Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zakończenie procedury skupu akcji prowadzonego
przez Zarząd Spółki na mocy uchwały nr 22 ZWZ z dnia 29 czerwca 2009r., zmienionej
uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012r i zakończonego w 2014 roku i brak możliwości
odsprzedania przez Spółkę tych akcji wynikający ze zmiany przepisów.
Uchwała nr 18
Obniżenie kapitału zakładowego jest konsekwencją umorzenia akcji własnych na podstawie
uchwały nr 17.
Uchwała nr 19
Wobec zdematerializowania akcji Spółki zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, a w konsekwencji braku możliwości
zindywidualizowania umorzonych uchwałą nr 17 akcji własnych Spółki zarówno co do serii
jak i numeru, zmianie ulega oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela
serii C, D, E i F zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem
papierów wartościowych: PLUNMST00014 i które oznaczone zostają jako akcje serii C.
Uchwała nr 20
Zmiana treści statutu Spółki wynika z podjęcia uchwał nr 18 i 19 w przedmiocie umorzenia
akcji własnych i nowego oznaczenia serii akcji.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
