2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YARRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

17-07-2020 14:31:00 | Bieżący | ESPI | 10/2020
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 PAP
Data: 2020-07-17
Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_18.08.2020.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_na_WZA_18.08.2020_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2019.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • sprawozdania_i_oceny_RN_za_2019.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 10 / 2020
    Data sporządzenia: 2020-07-17
    Skrócona nazwa emitenta
    UNIMA 2000 S.A
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka_ działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
    Porządek obrad:
    1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad.
    5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
    a_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
    d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
    e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
    7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
    8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
    9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
    a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;
    b_rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;
    c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;
    d_rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31 grudnia 2019r.;
    e_przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
    f_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;
    g_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r;
    h_wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
    i_uchwalenia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
    j_dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
    k_wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
    l_skupu akcji własnych
    10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.

    Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:

    projekt uchwały nr 17 – wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

    projekt uchwały nr 18 – przyjęcie Polityki Wynagradzania stanowi realizację obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy _na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U.2019.623 tj. z dnia 2019.04.02_; dodatkowe wyjaśnienia związane z projektem polityki Wynagradzania Zarząd przedstawił w komunikacie EBI 1/2020 z dnia 17.07.2020

    projekt uchwały nr 20 – przygotowany i przedstawiony Zarządowi przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_18.08.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
    Projekty_uchwal_na_WZA_18.08.2020_.pdf Projekty uchwał WZA
    sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2019.pdf Sprawozdanie z działalności RN
    sprawozdania_i_oceny_RN_za_2019.pdf Sprawozdania i oceny RN

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    _pełna nazwa emitenta_
    UNIMA 2000 S.A Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-866 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ul. Skarżyńskiego 14
    _ulica_ _numer_
    _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
    _telefon_ _fax_
    unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
    _e-mail_ _www_
    677-20-87-174 351570688
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2020-07-17 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
    2020-07-17 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 31-866
    Miasto Kraków
    Ulica ul. Skarżyńskiego
    Nr 14
    Tel. (12) 298 05 11
    Fax (12) 298 05 12
    e-mail unima2000@unima2000.com.pl
    NIP 677-20-87-174
    REGON 351570688
    Data sporzadzenia 2020-07-17
    Rok biezacy 2020
    Numer 10
    adres www unima2000.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.