2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YARRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

02-06-2021 14:34:26 | Bieżący | ESPI | 16/2021
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 PAP
Data: 2021-06-02
Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 9 załączników
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2021_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_WZA_2021.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_z_pracy_RN_w_2020_r.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdania_i_oceny_RN_za_2020_r.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • UNIMA2000_sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_o_wynagrodzeniach-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • POLITYKA_WYNAGRODZEN_TEKST_JEDNOLITY_OD_DNIA_30.06.2021.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Statut_Spolki.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Statut_tekst_jednolity_po-zmianach_30.06.2021_r_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 16 / 2021
    Data sporządzenia: 2021-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    UNIMA 2000 S.A
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka_ działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
    Porządek obrad:
    1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad.
    5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
    a_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
    b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
    d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
    e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
    7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
    8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
    9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
    a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.;
    b_rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.;
    c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.;
    d_rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31 grudnia 2020r.;
    e_pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
    f_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r;
    g_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.;
    h_wprowadzenia uzupełnień nie zmieniających dotychczasowych zapisów w dokumencie "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA z siedzibą w Krakowie na lata 2020-2024"
    i_wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
    j_zmian w Statucie Spółki.
    10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady zawierający proponowane w uchwale nr 16 uzupełnienia oraz tekst jednolity po zmianach Statutu spółki proponowanych w uchwale nr 18.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2021_.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
    Projekty_uchwal_WZA_2021.pdf Projekty uchwal na WZA
    Sprawozdanie_z_pracy_RN_w_2020_r.pdf Sprawozdanie z pracy RN
    Sprawozdania_i_oceny_RN_za_2020_r.pdf Sprawozdania i oceny RN
    UNIMA2000_sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_o_wynagrodzeniach-sig.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach
    Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN.pdf Polityka wynagrodzeń
    POLITYKA_WYNAGRODZEN_TEKST_JEDNOLITY_OD_DNIA_30.06.2021.pdf Polityka wynagrodzeń - tekst jednolity po zmianach
    Statut_Spolki.pdf Statut Spółki
    Statut_tekst_jednolity_po-zmianach_30.06.2021_r_.pdf Statut - tekst jednolity po zmianach

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    _pełna nazwa emitenta_
    UNIMA 2000 S.A Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-866 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ul. Skarżyńskiego 14
    _ulica_ _numer_
    _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
    _telefon_ _fax_
    kontakt@unima2000.pl unima2000.pl
    _e-mail_ _www_
    677-20-87-174 351570688
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-06-02 Magdalena Kniszner Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
    Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 31-866
    Miasto Kraków
    Ulica ul. Skarżyńskiego
    Nr 14
    Tel. (12) 298 05 11
    Fax (12) 298 05 12
    e-mail kontakt@unima2000.pl
    NIP 677-20-87-174
    REGON 351570688
    Data sporzadzenia 2021-06-02
    Rok biezacy 2021
    Numer 16
    adres www unima2000.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.