Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOPL00013)

18-05-2022 09:37:31 | Półroczny | ESPI | 22/2022
oUNI-PL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PAP
Data: 2022-05-18

Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 10 załączników
  • Akcjonariat_na_dzien_18.05.2022_r.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Bio_Planet_S.A._formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_na_14.06.2022.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Bio_Planet_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_14.06.2022_procedury.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Bio_Planet_S.A._ogloszenie_zwolania_ZWZ_na_14.06.2022.doc
  • Arkusz: RAPORT
  • Bio_Planet_S.A._projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_14.06.2022.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Bio_Planet_S.A._wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_na_14.06.2022.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Bio_Planet_S.A._w_zakresie_oceny_sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A._za_2021.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_zarzadu_spolki_za_2021r.docx
  • Arkusz: RAPORT
  • Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_jednostkowego_Bio_Planet_S.A.pdf
  • Arkusz: RAPORT

    Nazwa arkusza: RAPORT


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    RAPORT UNI - PL nr 22 / 2022
    Data sporządzenia: 2022-05-18
    Skrócona nazwa emitenta
    BIO PLANET S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Inny rynek regulowany - podstawa prawna
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _dalej: "KSH"_, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_.

    Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
    3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.
    12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.
    13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
    17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 maja 2022 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2022 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.
    Załączniki
    Plik Opis
    Akcjonariat_na_dzien_18.05.2022_r.docx
    Bio_Planet_S.A._formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_na_14.06.2022.docx
    Bio_Planet_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_14.06.2022_procedury.docx
    Bio_Planet_S.A._ogloszenie_zwolania_ZWZ_na_14.06.2022.doc
    Bio_Planet_S.A._projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_14.06.2022.docx
    Bio_Planet_S.A._wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_na_14.06.2022.docx
    Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Bio_Planet_S.A._w_zakresie_oceny_sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.docx
    Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A._za_2021.docx
    Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_zarzadu_spolki_za_2021r.docx
    Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_jednostkowego_Bio_Planet_S.A.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIO PLANET S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    05-084 Leszno
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wilkowa Wieś 7
    _ulica_ _numer_
    +48 22 725 76 94 +48 22 725 68 06
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    586-216-07-38 220148650
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-05-18 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
    2022-05-18 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu rdu7gmwiu1
    Nazwa raportu UNI-PL
    Symbol raportu UNI-PL
    Nazwa emitenta BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIO PLANET S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 05-084
    Miasto Leszno
    Ulica Wilkowa Wieś
    Nr 7
    Tel. +48 22 725 76 94
    Fax +48 22 725 68 06
    e-mail
    NIP 586-216-07-38
    REGON 220148650
    Data sporzadzenia
    Rok biezacy 2022
    Numer 22
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.