| |
Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 - 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000218370, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022
Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 22 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.Porządek
obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań
Rady Nadzorczej obejmujących:
a_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych
spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki.
7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
b_rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
d_rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. 31 grudnia 2021r.;
e_rozliczenia straty za rok obrotowy 2021;
f_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r;
g_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
h_wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2021;
i_zmian w Statucie Spółki.
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty
uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono
również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz sprawozdanie
o wynagrodzeniach i tekst jednolity Statutu spółki.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
