| |
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt.
5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 31.05.2022 r. wpłynęło do Spółki zgłoszenie od Akcjonariusza Spółki posiadającego
ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zawierające wniosek o uzupełnienie porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r. na godzinę
11.00 o punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A. z zachowaniem prawa poboru wraz ze zmianą statutu wynikającą z podwyższenia kapitału
zakładowego.
Po uzupełnieniu porządek obrad wygląda następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań
Rady Nadzorczej obejmujących:
a_ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
b_ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych
spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31
grudnia 2021r.;
e_ rozliczenia straty za rok obrotowy 2021;
f_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021r;
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.;
h_ wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2021;
i_ zmian w Statucie Spółki.
j_ Podwyższenia kapitału zakładowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem
prawa poboru .
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Proponowana treść uchwały:
Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 22 czerwca 2022r. w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem
prawa poboru
Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uchwala, co
następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę [...] zł _słownie: [...] złotych_ z kwoty 2 735 500,00 zł _słownie:
dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych_ do kwoty [...] zł
_słownie: [...] złotych_ przez emisję [...] _słownie: [...]_ nowych akcji na okaziciela
serii G o numerach od 1 do [...] o wartości nominalnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_
każda akcja.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia ceny
emisyjnej nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, przy czym cena ta nie może
być niższa niż [...] zł _słownie złotych: [...]_ oraz wyższa niż [...] zł _słownie
złotych: [...]_ za jedną akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia terminów
otwarcia i zamknięcia subskrypcji nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
§ 2
1. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostają przeznaczone do objęcia
wyłącznie przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez
nich akcji _prawo poboru_.
2. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru
nowych akcji _dzień prawa poboru_ w podwyższonym kapitale zakładowym jest dzień [...].
3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie od
zysku Spółki za rok 2022.
§ 3
Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w
ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł _[...] złotych_ i dzieli się na [...]
_[...]_ akcji o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda, z czego:
a_ 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,
b_ 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,
c_ 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,
d_ 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,
e_ 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,
f_ 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,
g_ [...] akcji serii F zostało oznaczone numerami od 1 do [...].
2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób,
że każda akcja daje prawo do 2 _dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku
zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem
zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie
nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji
w
Krajowym Rejestrze Sądowym.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do
niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6
porządku obrad oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach i tekst jednolity Statutu spółki.
|
|
RB-W: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki
