| |
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie
§ 19 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zgłoszonymi Zarządowi ATLANTA POLAND
SA przez akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA, którzy posiadają więcej niż 1/20 kapitału
zakładowego ATLANTA POLAND S.A., żądaniami umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 19 grudnia 2022 roku, zgodnie
z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2022, działając na
podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd ATLANTA POLAND S.A.
zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND SA zwołanego
na dzień 19 grudnia 2022 roku na godzinę 1100, poprzez uchylenie dotychczasowych punktów
13 - 15 proponowanego porządku obrad i wprowadzenie w to miejsce nowych punktów 13
- 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1_ Punkt 13 porządku obrad:
"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej".
2_ Punkt 14 porządku obrad:
"Wybór członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wybranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywanych czynności nadzorczych,
a w przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.,
podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na 5 letnią kadencję."
3_ Punkt 15 porządku obrad:
"Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA
POLAND S.A."
4_ Punkt 16 porządku obrad:
"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATLANTA POLAND S.A."
5_ Punkt 17 porządku obrad:
"Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Atlanta Poland S.A. uwzględniającego wprowadzone do niego
zmiany".
6_ Punkt 18 porządku obrad:
"Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".
Proponowane zmiany statutu ATLANTA POLAND S.A. obejmują:
- zmianę § 15 ust. 2 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu ATLANTA POLAND S.A.:
"Zarząd Spółki składa się od 1 _ jednej _ do 3 _ trzech _ osób powoływanych na okres
3 _trzyletniej_ kadencji".
Otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się od 1 _ jednej _ do 5 _ pięciu _ osób powoływanych na okres
5 _pięcioletniej_ kadencji".
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku na godz. 11, uwzględniający przedstawione
wyżej zmiany obejmuje:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które
mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022
zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i
przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym
2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021/2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok
obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND
S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 7.767.763,83 zł., osiągniętego
przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca
2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022
roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022
roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 "Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok obrotowy 2021/2022 oraz podjęcie przez
Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o
którym mowa w Zasadzie 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok
obrotowy 2021/2022.
12. Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022".
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wybranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywanych czynności nadzorczych,
a w przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.,
podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na 5 letnią kadencję.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA
POLAND S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATLANTA POLAND S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. do
ustalenia tekstu jednolitego statutu ATLANTA POLAND S.A. uwzględniającego wprowadzone
do niego zmiany.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu ATLANTA POLAND S.A. obejmują:
- zmianę § 15 ust. 2 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu ATLANTA POLAND S.A.:
"Zarząd Spółki składa się od 1 _ jednej _ do 3 _ trzech _ osób powoływanych na okres
3 _trzyletniej_ kadencji".
Otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się od 1 _ jednej _ do 5 _ pięciu _ osób powoływanych na okres
5 _pięcioletniej_ kadencji".
Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401
§ 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej
1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany ATLANTA POLAND
S.A. w formie pisemnej na adres siedziby Atlanta Poland SA, lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. wza@atlantapoland.com.pl.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5
kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wobec zmiany porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego
raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ,
z uwzględnieniem projektów uchwał odnoszących się do punktów zgłoszonych przez akcjonariuszy
oraz formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
|
|
RB-W: OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND
S.A.
