2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r. DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLDBENR00017)

26-11-2020 20:55:06 | Bieżący | ESPI | 8/2020
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.

 PAP
Data: 2020-11-26
Firma: DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • 2020-11-26_DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_S.A._Regulamin_RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_S.A._Regulamin_WZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2020-11-26_DB_Energy_S.A._Statut_-_tekst_jednolity.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 8 / 2020
    Data sporządzenia: 2020-11-26
    Skrócona nazwa emitenta
    DB ENERGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, zwołuje na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu.
    Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
    a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
    d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
    e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    c. pokrycia straty z lat ubiegłych;
    d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku;
    g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
    h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy;
    i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;
    j. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_ / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości _MSR_;
    l. zmiany statutu Spółki;
    m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej;
    n. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia;
    8. Wolne wnioski.
    9. Zamknięcie Zgromadzenia.

    W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

    Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki _www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie_ w zakładce "Walne Zgromadzenia".
    Załączniki
    Plik Opis
    2020-11-26_DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_S.A._Regulamin_RN.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_S.A._Regulamin_WZ.pdf
    2020-11-26_DB_Energy_S.A._Statut_-_tekst_jednolity.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    DB ENERGY S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    50-541 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Armii Krajowej 45
    _ulica_ _numer_
    +48 71 337 13 25 +48 71 337 13 26
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    8942995375
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2020-11-26 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu
    2020-11-26 Dominik Brach Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ct9oscrwj1
    Nazwa raportu RB-W_ASO
    Symbol raportu RB-W_ASO
    Nazwa emitenta DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta DB ENERGY S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 50-541
    Miasto Wrocław
    Ulica Al. Armii Krajowej
    Nr 45
    Tel. +48 71 337 13 25
    Fax +48 71 337 13 26
    e-mail
    NIP 8942995375
    REGON
    Data sporzadzenia 2020-11-26
    Rok biezacy 2020
    Numer 8
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.