2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r. DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLDBENR00017)

26-10-2021 14:49:11 | Bieżący | ESPI | 11/2021
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r.

 PAP
Data: 2021-10-26
Firma: DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB_Energy_-_Statut_-_tekst_jednolity.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 11 / 2021
    Data sporządzenia: 2021-10-26
    Skrócona nazwa emitenta
    DB ENERGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r.
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, zwołuje na dzień 22 listopada 2021 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu.

    Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
    a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
    d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;
    h. zmiany statutu Spółki;
    i. uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;
    j. uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    k. uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_ / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości _MSR_;
    l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;
    m. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    n. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_ / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości _MSR_;
    8. Wolne wnioski.
    9. Zamknięcie Zgromadzenia.

    W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

    Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki _www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie_ w zakładce "Walne Zgromadzenia".
    Załączniki
    Plik Opis
    DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf
    DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf
    DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
    DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf
    DB_Energy_-_Statut_-_tekst_jednolity.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    DB ENERGY S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    50-541 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Armii Krajowej 45
    _ulica_ _numer_
    +48 71 337 13 25 +48 71 337 13 26
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    8942995375
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-10-26 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu
    2021-10-26 Piotr Danielski Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ct9oscrwj1
    Nazwa raportu RB-W_ASO
    Symbol raportu RB-W_ASO
    Nazwa emitenta DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta DB ENERGY S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 50-541
    Miasto Wrocław
    Ulica Al. Armii Krajowej
    Nr 45
    Tel. +48 71 337 13 25
    Fax +48 71 337 13 26
    e-mail
    NIP 8942995375
    REGON
    Data sporzadzenia 2021-10-26
    Rok biezacy 2021
    Numer 11
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.