| |
Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 - 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000218370, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022
Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań
Rady Nadzorczej obejmujących:
a_ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
b_ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych
spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
e_ pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
f_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia
2022r;
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
h_ wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za lata 2022;
10. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki i przedstawienie przez niego istotnych elementów
treści Planu Połączenia Spółki ze spółką pTAG sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2023 r.,
sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego sądowego z badania Planu Połączenia
oraz wszelkich istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między
dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty
uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono
również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz sprawozdanie
o wynagrodzeniach i tekst jednolity Statutu spółki.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
