2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLDBENR00017)

24-11-2023 16:47:14 | Bieżący | ESPI | 32/2023
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku

 PAP
Data: 2023-11-24
Firma: DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • 2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 32 / 2023
    Data sporządzenia: 2023-11-24
    Skrócona nazwa emitenta
    DB ENERGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, zwołuje na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 11:x00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu.

    Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
    a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
    d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
    e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
    h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
    j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
    8. Wolne wnioski.
    9. Zamknięcie Zgromadzenia.

    W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
    Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie w zakładce "Walne Zgromadzenia".
    Załączniki
    Plik Opis
    2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
    2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
    2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
    2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf
    2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
    DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
    DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    DB ENERGY S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    50-541 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Armii Krajowej 45
    _ulica_ _numer_
    +48 71 337 13 25 +48 71 337 13 26
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    8942995375 021249140
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-24 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu
    2023-11-24 Dominik Brach Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta DB ENERGY S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 50-541
    Miasto Wrocław
    Ulica Al. Armii Krajowej
    Nr 45
    Tel. +48 71 337 13 25
    Fax +48 71 337 13 26
    e-mail
    NIP 8942995375
    REGON 021249140
    Data sporzadzenia 2023-11-24
    Rok biezacy 2023
    Numer 32
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.