| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
RAPORT UNI - PL nr |
10 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-05-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIO PLANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Inny rynek regulowany - podstawa prawna |
|
|
|
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365
_dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych _dalej: "KSH"_, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę
10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof
Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem
biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2023 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy
2023, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 2 czerwca
2024 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu 2 czerwca 2024 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji
Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy
stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały
jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce
Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
ESPI Raport nr 10 2024 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2024 r.pdf |
ESPI Raport nr 10 2024 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2024 r |
|
| |
Akcjonariat na dzień 22.05.2024 r.docx |
Akcjonariat na dzień 22.05.2024 r |
|
| |
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ
18.06.2024.docx |
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 18.06.2024 |
|
| |
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 18.06.2024 procedury.docx |
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 18.06.2024 procedury |
|
| |
Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2024-06-18.docx |
Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2024-06-18 |
|
| |
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 18.06.2024.doc |
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 18.06.2024 |
|
| |
Bio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf |
Bio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
|
|
| |
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 18.06.2024.docx |
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 18.06.2024 |
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Bio Planet S.A. za 2023 r..pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Bio Planet S.A. za 2023 r.
|
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu
za 2023 r..pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu za
2023 r.
|
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2023 r..pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2023 r. |
|
| |
Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2023 r. - Biegłego Rewidenta.xhtml |
Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2023 r. - Biegłego Rewidenta |
|
UNI-PL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
