| |
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150,
NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 174.136.643,00
zł w pełni wpłaconym _"Spółka"_, na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art.
402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
handlowych _t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm._, _"KSH"_, zwołuje na dzień
8 października 2025 roku, na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
S.A. _"Walne Zgromadzenie"_. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w
Brzegu Dolnym _56-120_, przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I
piętro, sala "Brzeg Dolny".
1. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu_, tj. na dzień 22 września 2025 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _22 września 2025 roku_ jest
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku
papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji zdematerializowanych oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później, niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 23 września
2025 roku, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie
powinno zawierać informacje wskazane w art. 4063 §1 KSH, tj.:
1. firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo
głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie
wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w
taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci
dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego
Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca
nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsca zamieszkania _siedzibę_,
liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie
Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
G2A, I piętro, pokój nr 102A_ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC
EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A,
I piętro, pokój nr 102A_ oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania
listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu
PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a_ akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi - zobowiązani są potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego
podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza
Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu
maklerskiego,
b_ akcjonariusze będący osobami fizycznymi - zobowiązani są załączyć dokumentację
potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w
postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c_ pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza - zobowiązany jest dołączyć ponadto
pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć
dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia
żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu
rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby
działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF
_zgodnie
z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej_.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki
ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego
Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań
dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden
dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _nie później niż 17 września 2025
roku_. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu
PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi
na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi.
W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia
informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza
Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza
poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających
z art. 428 § 6 KSH.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający
projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania,
a dodatkowo w przypadku:
a_ akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu
rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza
Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu
maklerskiego,
b_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć dokumentację potwierdzającą
posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
zaświadczenia z domu maklerskiego,
c_ zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia
takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą
posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna
- kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu,
potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego
osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności
głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku
obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyłający żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie
do złożenia żądania oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie
wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie
kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został
ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między
innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu
potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty
elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą
elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone
na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji
w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub
bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec
Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane
z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie
zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę
pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to
z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony
na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce
> Ład Korporacyjny > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy" oraz jako załącznik do ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie
dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo
udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno
zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres
zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą
prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza
oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu
takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno
zostać podpisane elektronicznie w sposób pozwalający na identyfikację podpisującego
lub przesłane z urządzenia lub domeny pozwalających na jednoznaczną identyfikację
akcjonariusza.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej
powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej
do dnia 7 października 2025 roku, do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie
internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
> Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy" oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika,
w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje
również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 7 października 2025
roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu
dokumentu pełnomocnictwa _format PDF_, wskazując:
- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika,
a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika - gdy pełnomocnik jest osobą
fizyczną, lub
- firmę _nazwę_ pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS _lub innego rejestru_,
a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa,
nie będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz
lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące
dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu,
jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
- do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
- kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu
pełnomocnictwa.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
> Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy".
10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej
Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
> Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy".
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm._.
11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
I. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE _ogólne rozporządzenie o ochronie danych_, zwanego dalej "Rozporządzenia",
informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem
przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych
oraz zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu _dalej: "Uprawnieni"_
uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu _dalej: "Dane"_ jest
PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 _56-120_ _dalej:
"Administrator"_.
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot
przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście
Państwo w tym celu. Mogły też zostać przesłane przez akcjonariuszy, pełnomocników
lub przedstawicieli m.in. w związku z koniecznością wykazania prawa do reprezentowania
Uprawnionego.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować
się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące
Dane: dane identyfikacyjne _w tym imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego,
numer PESEL itp._, dane kontaktowe _w tym adres, adres e-mail_, szczegóły dotyczące
emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
- umożliwienia realizacji przez Uprawnionych praw związanych z posiadaniem papierów
wartościowych;
- realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski
kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,
przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, prowadzenia
rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, a także w celu wywiązania
się z obowiązków rachunkowych i podatkowych;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z umożliwieniem
kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości, potencjalnym dochodzeniem
lub odpieraniem roszczeń.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c_ Rozporządzenia - realizacja obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora, wynikających w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Rozporządzenie MAR_;
- art. 6 ust. 1 lit. b_ Rozporządzenia - niezbędność do wykonania umowy objęcia akcji
lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- art. 6 ust. 1 lit. f_ Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes Administratora
w postaci konieczności zapewnienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości,
możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych
ich praw, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji jej
obowiązków, w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi
i systemów teleinformatycznych _np. przechowywanie danych_, podmiotom realizującym
przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym
usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia
dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom - w przypadku prowadzenia
rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy
Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA,
Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, w szczególności Komisji
Nadzoru Finansowego, na ich żądanie.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia obowiązku ich
przechowywania przez Administratora w związku z realizacją celów określonych w pkt
V. powyżej, a w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania,
chyba że przepisy prawa _np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji
papierów wartościowych_ będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych
lub Administrator będzie uprawniony do ich przechowywania dłużej na wypadek potencjalnych
roszczeń, wówczas dane będą przechowywane przez okres ich przedawnienia określony
przepisami prawa.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych poza terytorium EOG _np.
w przypadku, kiedy akcjonariusz mający siedzibę poza terytorium EOG zwróci się do
Administratora
o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
lub gdy Administrator zleci wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG_, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych.
W szczególności, Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tylko w sytuacji,
kiedy:
- w umowie z odbiorcą zawarto stosowne klauzule umowne zwane "standardowymi klauzulami
umownymi" zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
- w stosunku do danego państwa trzeciego stwierdzono decyzją Komisji Europejskiej
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zastosowanych
zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo
- adres wskazany w pkt. III.
XI. W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo
dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora
_chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora_.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo
na adres wskazany w pkt III.
XII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych narusza przepisy prawa.
XIII. Państwa Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA
