Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

06-11-2025 17:06:28 | Bieżący | ESPI | 53/2025
oRB-W: Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 PAP
Data: 2025-11-06
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Tekst jednolity Statutu Banku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Consolidated text of the Statute.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 53 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-11-06
    Skrócona nazwa emitenta
    BANK PEKAO S.A.
    Temat
    Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że w dniu 6 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _"Sąd"_, na podstawie postanowienia z dnia 6 listopada 2025 roku, dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Statut"_ przyjętych uchwałami nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 3 września 2025 roku, na podstawie których:

    1. § 18 pkt 16_ Statutu otrzymał brzmienie:
    "16_ Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza 12.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku lub osoby wyznaczone przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a,"

    2. § 22 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:
    "4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu Banku lub osób wyznaczonych przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

    3. § 18 pkt 18_ Statutu otrzymał brzmienie:
    "18_ Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zawarcia umów outsourcingu, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi w zawieranej umowie outsourcingu lub innych umowach dotyczących outsourcingu tego samego rodzaju zawartych z tym samym podmiotem przekracza łącznie 10.000.000 złotych netto w stosunku rocznym, a także wniosków Zarządu Banku dotyczących zmian umów outsourcingu podwyższających wynagrodzenie ponad określoną powyżej kwotę,"

    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

    Podstawa prawna:
    § 5 pkt 1_ w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Tekst jednolity Statutu Banku.pdf Tekst jednolity Statutu Banku
    Consolidated text of the Statute.pdf Consolidated text of the Statute

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    UNOFFICIAL TRANSLATION06.11.2025 - Report 53/2025: Amendments
    to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank
    Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _the "Bank"_
    informs that on 6 November 2025, The District Court for The Capital City
    of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of The National Court
    Register _the "Court"_, pursuant to the decision of 6
    November 2025, entered amendments to the Statute of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna _the "Statute"_
    adopted by Resolutions No. 4 and No. 5 of the Extraordinary General
    Meeting of the Bank of 3 September 2025, pursuant to which:1. §
    18_16_ of the Statute was amended to read:"16_ Approving Management
    Board motions regarding the acquisition, encumbrance, or disposal of
    real estate, or an interest in real estate, or an interest in perpetual
    usufruct, if the value exceeds PLN 12,000,000. In all other cases, the
    decision shall be made by the Management Board or by persons authorised
    by the Management Board, without the need to obtain the consent of the
    Supervisory Board, subject to § 18a,"2. § 22_4_ of
    the Statute was amended to read:"4. The Management Board of the Bank
    handles the affairs of and represents the Bank. Any issues that are not
    reserved - under legal regulations or the Statute - for other governing
    bodies of the Bank shall fall under the purview of the Management Board
    of the Bank. Subject to § 18_16_ and § 18a of the Bank's Statute the
    acquisition, encumbrance, or disposal of real estate, perpetual
    usufruct, or an interest in real estate or in perpetual usufruct falls
    within the competence of the Management Board of the Bank or persons
    authorised by the Management Board, without the need for a resolution of
    the General Meeting. Members of the Bank's Management Board shall
    coordinate and supervise the activity of the Bank, pursuant to the
    delegation of duties adopted by the Management Board of the Bank and
    approved by the Supervisory Board."3. § 18_18_ of the
    Statute was amended to read:"18_ Approving Management Board motion
    concerning the conclusion of outsourcing agreements, where the
    remuneration for services provided under such outsourcing agreement -
    either individually or jointly with other outsourcing agreements of the
    same type concluded with the same entity - exceeds PLN 10,000,000 net
    per annum, as well as Management Board motions concerning amendments to
    outsourcing agreements that increase the remuneration beyond the amount
    specified above,"Enclosed to this current report, the Bank
    provides the consolidated text of the Statute as determined by the
    resolution of the Supervisory Board of Bank of 29 October 2025 on the
    determination of the consolidated text of the Statute.Legal
    basis:§ 5 point 1_ in connection with § 6 of the Regulation of the
    Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information
    provided by issuers of securities and conditions for recognizing as
    equivalent information required by the laws of a non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    01-066 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ŻUBRA 1
    _ulica_ _numer_
    656 00 00 0000014843
    _telefon_ _fax_
    bri@pekao.com.pl
    _e-mail_ _www_
    526-000-68-41 000010205
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-06 Tomasz Nowacki Prokurent Banku
    2025-11-06 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszam


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
    Tytul Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Sektor Banki (ban)
    Kod 01-066
    Miasto WARSZAWA
    Ulica ŻUBRA
    Nr 1
    Tel. 656 00 00
    Fax 0000014843
    e-mail bri@pekao.com.pl
    NIP 526-000-68-41
    REGON 000010205
    Data sporzadzenia 2025-11-06
    Rok biezacy 2025
    Numer 53
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.