| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
41 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOCTILUCA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zmiany w Radzie Nadzorczej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Noctiluca S.A. _"Spółka", "Emitent", "Noctiluca"_ informuje o następujących
zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 07 listopada 2025 roku Michał Gerard Olszacki _dotychczasowy Przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółki_ oraz Paweł Marcin Bochniarz _dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej
Spółki_ złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem na dzień 07 listopada
2025 roku. Rezygnacja spowodowania jest zawartym przez wymienione osoby zobowiązaniem
dotyczącym zachowania wyłączności operacyjnej i/lub dyspozycyjności na rzecz funduszu
VC RADIX VENTURES FUND SCSp, co w konsekwencji uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki i stanowi bezpośrednią przyczynę złożonych rezygnacji.
Jednoczenie, Pan Michał Gerard Olszacki i Pan Paweł Marcin Bochniarz wejdą w skład
Rady Doradczej Noctiluca, ciała opiniodawczo-doradczego działającego przy Spółce,
której celem jest wspieranie strategicznego rozwoju Spółki. Do kompetencji Rady Doradczej
będzie należało wsparcie w zakresie rozwoju technologii i komercjalizacji, pozyskiwaniu
finansowania oraz partnerstwach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem trendów
w fotonice i deep-tech.
Równocześnie w dniu 07 listopada 2025 roku pozostali członkowie Rady Nadzorczej złożyli
łącznie oświadczenie o powołaniu członków Rady Nadzorczej w trybie kooptacji na podstawie
§ 16 ust. 6 Statutu Spółki i powołali do Rady Nadzorczej Spółki _1_ Pana Macieja Nowakowskiego
menedżer z 25+ lat w fotonice i obronności. 2021-X 2025 Dyrektor Operacyjny Polskiej
Platformy Technologicznej Fotoniki _PPTF_; wcześniej InPhoTech, Poland-U.S. Operations,
John Cockerill Defence. Łączy praktykę budowania ekosystemu i partnerstw w fotonice
z doświadczeniem sprzedażowo-projektowym w technologiach fotonicznych oraz twardymi
kompetencjami bezpieczeństwa i regulacji oraz _2_ Pana Piotra Karmelitę menedżer
i inwestor z 25+ latami doświadczenia na rynku kapitałowym, specjalizujący się w nadzorze
właścicielskim i corporate finance. Były członek zarządów domów maklerskich i funduszy
inwestycyjnych, od 2011 r. związany z Rubicon Partners, a od 2020 r. prezes notowanej
na GPW Novavis Group S.A. Zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek publicznych.
Łączy praktykę w obszarach ładu korporacyjnego, relacji z rynkiem kapitałowym i nadzoru
właścicielskiego z kompetencjami w prowadzeniu ofert publicznych i transakcji na rynku
prywatnym.
Powołania, o których mowa powyżej, obowiązują od dnia 08 listopada 2025 roku i trwają
do końca bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
Ponadto, Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
_NWZA_ w celu zatwierdzenia powołań członków Rady Nadzorczej dokonanych w trybie kooptacji,
o których mowa powyżej. Porządek obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane w
odrębnym raporcie bieżącym.
Informacje wymagane przepisami dla osób powołanych do Rady Nadzorczej:
Maciej J. Nowakowski menedżer rozwoju biznesu i relacji rządowych z 25+ latami doświadczenia,
specjalizujący się w technologiach fotonicznych oraz w sektorze obronności i bezpieczeństwa.
Od 2021 r do października 2025 r. Dyrektor Operacyjny Polskiej Platformy Technologicznej
Fotoniki _PPTF_, gdzie odpowiadał za strategię, alianse i umiędzynarodowienie ekosystemu;
współorganizował uruchomienie klastra microEPC _Microelectronics, Electronics _ Photonics_
i rozwinął organizację z ok. 20 do 70+ członków w 24 miesiące. W latach 2019-2021
Business Development Manager w InPhoTech, odpowiedzialny za rozwój rynku dla fotonicznych
technologii czujnikowych i komunikacyjnych _przemysł i instytucje publiczne_, współautor
zwycięskich wniosków o finansowanie dużych projektów B+R; wprowadzał ofertę do kluczowych
klientów przemysłowych, "big science" i z sektora obronnego.
Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie w obszarze obronności: Defense Programs Manager
w Poland-U.S. Operations _projekty i przetargi dla US DoD, MON, NATO, UE_ oraz General
Manager Poland w John Cockerill Defence Polska _strategie wejścia na rynek, RFI/RFQ,
rozwój lokalnych łańcuchów dostaw_, gdzie specjalizował się w zarządzaniu ryzykiem
regulacyjnym, kontraktach międzynarodowych i due diligence partnerów. Karierę rozpoczynał
w administracji publicznej _MON, Kancelaria Sejmu, Naczelny Sąd Administracyjny; współpraca
z instytucjami UE i NATO_.
Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych - "Zastrzeżone" _Polish
RESTRICTED_ oraz certyfikat kompetencji zawodowych w handlu bronią _Polska_. Absolwent
prawa _UW_, ze studiami podyplomowymi z bezpieczeństwa narodowego, integracji europejskiej
i legislacji.
Pan Maciej J. Nowakowski łączy praktykę budowania ekosystemu i partnerstw w fotonice
_PPTF, microEPC_ z doświadczeniem sprzedażowo-projektowym w technologiach fotonicznych
_InPhoTech_ oraz twardymi kompetencjami bezpieczeństwa i regulacji _obronność, certyfikaty_.
Pan Maciej J. Nowakowski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu
działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.
Piotr Karmelita menedżer i inwestor z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym,
specjalizujący się w nadzorze właścicielskim, corporate finance oraz finansowaniu
wzrostu spółek publicznych i prywatnych. Karierę rozpoczynał w Domu Maklerskim BMT
S.A. _1995-2002_, gdzie odpowiadał m.in. za wyceny przedsiębiorstw, przygotowanie
dokumentacji ofertowej, emisje na rynku publicznym _IPO, SPO_ oraz transakcje M_A
od asystenta do Członka Zarządu i dyrektora departamentu transakcyjnego. W latach
2002-2010 był Członkiem Zarządu BB Investment S.A., realizując inwestycje PE/VC _seed,
start-up_ i sprawując nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi; równolegle,
jako Członek Zarządu BBI Capital NFI S.A. współzarządzał funduszem typu private equity.
Od 2011 r. związany z grupą Rubicon Partners odpowiada za nadzór właścicielski inwestycji
funduszu.
Kompetencje nadzorcze i praktykę w pracy komitetów oraz kontroli wewnętrznej zdobywał
jako Członek Rad Nadzorczych kilkunastu spółek publicznych, m.in. AMS S.A., EMAX S.A.,
TELL S.A., DTP S.A., EXORIGO-UPOS S.A., BBI Development S.A., BBI Zeneris S.A., ELZAB
S.A., a także niepublicznych. Od 2020 r. Prezes Zarządu notowanej na GPW Novavis Group
S.A., gdzie odpowiada m.in. za pozyskiwanie kapitału dla projektów OZE _farmy fotowoltaiczne,
magazyny energii_.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu _Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
przedsiębiorstw_.
Pan Piotr Karmelita łączy praktykę w obszarach ładu korporacyjnego, relacji z rynkiem
kapitałowym i nadzoru właścicielskiego z kompetencjami w prowadzeniu ofert publicznych
i transakcji na rynku prywatnym, budowaniu i egzekucji strategii finansowania wzrostu
i oceny ryzka.
Pan Piotr Karmelita oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie
narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu
działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.
|
|
|
RB: Zmiany w Radzie Nadzorczej
