Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)

07-11-2025 19:13:38 | Bieżący | ESPI | 42/2025
oRB-W: Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku

PAP
Data: 2025-11-07

Firma: NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Noctiluca_Projekty uchwał.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Noctiluca_formularz do głosowania.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Noctiluca_Liczba akcji.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 42 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-11-07
    Skrócona nazwa emitenta
    NOCTILUCA S.A.
    Temat
    Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka", "Emitent"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2 Ksh i art. 4022 Ksh zwołuje, na dzień 04 grudnia 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Wspólnej 70 _Park Avenue, V piętro_, 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
    1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
    2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
    3. sporządzenie listy obecności
    4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    5. przyjęcie porządku obrad;
    6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji;
    7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

    Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf Ogloszenie o zwolaniu NWZA
    Noctiluca_Projekty uchwał.pdf Noctiluca_Projekty uchwał
    Noctiluca_formularz do głosowania.pdf Noctiluca_formularz do głosowania
    Noctiluca_Liczba akcji.pdf Noctiluca_Liczba akcji

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    NOCTILUCA S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    87-100 Toruń
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Jurija Gagarina 7/41B
    _ulica_ _numer_
    +48 606 811 795
    _telefon_ _fax_
    inwestorzy@noctiluca.eu http://noctiluca.eu
    _e-mail_ _www_
    8792709668 382430546
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-07 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu
    2025-11-07 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu
    2025-11-07 Mateusz Łukasz Nowak Prezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta NOCTILUCA S.A.
    Tytul Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku
    Sektor
    Kod 87-100
    Miasto Toruń
    Ulica Jurija Gagarina
    Nr 7/41B
    Tel. +48 606 811 795
    Fax
    e-mail inwestorzy@noctiluca.eu
    NIP 8792709668
    REGON 382430546
    Data sporzadzenia 2025-11-07
    Rok biezacy 2025
    Numer 42
    adres www http://noctiluca.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.