Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15.01.2026 roku wraz z projektami uchwał ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (PLACTIN00018)

29-12-2025 11:04:31 | Bieżący | ESPI | 105/2025
oRB: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15.01.2026 roku wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2025-12-29
Firma: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 105 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15.01.2026 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza Fundacji Rodzinnej Starlight _złożonego w dniu 23 grudnia 2025 r., w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych i zawierającego treść spraw podlegających umieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i uzasadnienie wniosku_, Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15 stycznia 2026 roku, poprzez dodanie po punkcie 7 ppkt 2_ porządku obrad kolejnego ppkt 3_ o treści:
"3_ zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i/lub powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej".

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na
dzień 15 stycznia 2026 r. otrzymuje następujące brzmienie:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A.:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1_ upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
2_ utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
3_ zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i/lub powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej
8. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz składający powyższy wniosek uzasadnił potrzebę uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując na następujące okoliczności:
"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do powoływania i
odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru nad Spółką. Nowi członkowie składu Rady Nadzorczej z całą pewnością wniosą nowe spojrzenie oraz wiedzę, co przysłuży się funkcjonowaniu Spółki i jej postrzeganiu przez inwestorów giełdowych."

Ponadto Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na 15 stycznia 2026 r. w sprawach objętych jego wnioskiem:

"UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. z
siedzibą w Zamieniu w dniu ________ roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ____________________.
§ 2
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. z
siedzibą w Zamieniu w dniu ________ roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej
Spółki Panią/Pana ____________________.
§ 2
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ACTION S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zamienie, ul. Dawidowska 10
_ulica_ _numer_
022 3321601 022 3321610
_telefon_ _fax_
inwestor@action.pl www.action.pl
_e-mail_ _www_
5271107221 011909816
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-29 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2025-12-29 Wojciech Wietrzykowski Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ACTION S.A.
Tytul Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15.01.2026 roku wraz z projektami uchwał
Sektor Informatyka (inf)
Kod 05-500
Miasto Piaseczno
Ulica Zamienie, ul. Dawidowska
Nr 10
Tel. 022 3321601
Fax 022 3321610
e-mail inwestor@action.pl
NIP 5271107221
REGON 011909816
Data sporzadzenia 2025-12-29
Rok biezacy 2025
Numer 105
adres www www.action.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.