Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLCVTNH00040)

07-01-2026 13:15:03 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB-W: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

 PAP
Data: 2026-01-07
Firma: CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 3 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-01-07
    Skrócona nazwa emitenta
    CAVATINA HOLDING S.A.
    Temat
    Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie _"Spółka"_, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 stycznia 2026 roku _"NWZ"_ wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
    Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
    Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
    W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda _Przewodniczący Rady Nadzorczej_ i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska.
    Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michal Dziuda ,Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak - Święcek.
    Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
    Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6_, 7_, 8_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdf Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku
    Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf Życiorysy członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CAVATINA HOLDING S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    30-552 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wielicka 20
    _ulica_ _numer_
    +48 536 288 119
    _telefon_ _fax_
    ir.contact@cavatina.pl www.cavatina.pl
    _e-mail_ _www_
    6793154645 368028192
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-01-07 Rafał Malarz Prezes Zarządu
    2026-01-07 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
    2026-01-07 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CAVATINA HOLDING S.A.
    Tytul Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
    Sektor
    Kod 30-552
    Miasto Kraków
    Ulica Wielicka
    Nr 20
    Tel. +48 536 288 119
    Fax
    e-mail ir.contact@cavatina.pl
    NIP 6793154645
    REGON 368028192
    Data sporzadzenia 2026-01-07
    Rok biezacy 2026
    Numer 3
    adres www www.cavatina.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.