2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 26.02.2026 r. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016)

12-01-2026 09:12:52 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 26.02.2026 r.

 PAP
Data: 2026-01-12
Firma: ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM 26_02_2026_signed-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał NWZA ELEKTROTIM 26_02_2026_signed-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Opinia Zarzadu ELEKTROTIM_wyłaczenie prawa poboru NWZA 26 02 2026_signed-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • projekt_zmiana Polityki Wynagrodzen ELEKTROTIM S.A._26 02 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • projekt Statutu ELEKTROTIM SA_NWZA 26 02 2026_kapitał docelowy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze NWZA 26 02 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 3 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-01-12
    Skrócona nazwa emitenta
    ELEKTROTIM S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 26.02.2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: k.s.h._, w zw. z art. 398 k.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a_ Statutu ELEKTROTIM S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.02.2026 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

    Proponowany porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
    7. Przedstawienie opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. uzasadniającej upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu ELEKTROTIM S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
    10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2025 r., poz. 755_, przekazuje:
    1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych,
    2. projekty uchwał,
    3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
    4. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.02.2026 r.

    Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

    Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

    Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM 26_02_2026_signed-sig-sig.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.02.2026 r.
    Projekty uchwał NWZA ELEKTROTIM 26_02_2026_signed-sig-sig.pdf Projekty uchwał NWZA ELEKTROTIM S.A. na 26.02.2026 r.
    Opinia Zarzadu ELEKTROTIM_wyłaczenie prawa poboru NWZA 26 02 2026_signed-sig-sig.pdf Opinia Zarządu ELEKTROTIM S.A. - wyłączenie prawa poboru
    projekt_zmiana Polityki Wynagrodzen ELEKTROTIM S.A._26 02 2026.pdf Projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
    projekt Statutu ELEKTROTIM SA_NWZA 26 02 2026_kapitał docelowy.pdf Projekt zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. - kapitał docelowy
    Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze NWZA 26 02 2026.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
    Klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ELEKTROTIM S.A. Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    54-156 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stargardzka 8
    _ulica_ _numer_
    71 352 13 41 71 351 48 39
    _telefon_ _fax_
    sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
    _e-mail_ _www_
    894-24-60-042 931931108
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-01-12 Maciej Posadzy Prezes Zarządu
    2026-01-12 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ELEKTROTIM S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 26.02.2026 r.
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 54-156
    Miasto Wrocław
    Ulica Stargardzka
    Nr 8
    Tel. 71 352 13 41
    Fax 71 351 48 39
    e-mail sekretariat@elektrotim.pl
    NIP 894-24-60-042
    REGON 931931108
    Data sporzadzenia 2026-01-12
    Rok biezacy 2026
    Numer 3
    adres www www.elektrotim.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.