Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)

15-01-2026 09:25:51 | Bieżący | ESPI | 1/2026
oRB-W: Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku

 PAP
Data: 2026-01-15
Firma: NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • 01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA_11.02.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02_Noctiluca_Projekty uchwał_11.02.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03_Noctiluca_formularz do głosowania_11.02.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04_Noctiluca_Liczba akcji_11.02.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 1 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-01-15
    Skrócona nazwa emitenta
    NOCTILUCA S.A.
    Temat
    Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka", "Emitent"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 Ksh i art. 402_2_ Ksh zwołuje, na dzień 11 lutego 2026 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 _Park Avenue, V piętro_, 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

    1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
    2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
    3. sporządzenie listy obecności
    4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    5. przyjęcie porządku obrad;
    6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki;
    7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną _agio_. Rozwiązanie to ma charakter porządkujący w zakresie struktury kapitałów własnych oraz nie wpływa na kapitał zakładowy Spółki ani na bieżącą płynność operacyjną. Uporządkowanie pozycji kapitałów własnych jest elementem przygotowania Spółki do planowanych działań rozwojowych, w tym ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, w szczególności o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

    Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

    Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
    Załączniki
    Plik Opis
    01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA_11.02.2026.pdf 01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA
    02_Noctiluca_Projekty uchwał_11.02.2026.pdf 02_Noctiluca_Projekty uchwał
    03_Noctiluca_formularz do głosowania_11.02.2026.pdf 03_Noctiluca_formularz do głosowania
    04_Noctiluca_Liczba akcji_11.02.2026.pdf 04_Noctiluca_Liczba akcji

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    NOCTILUCA S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    87-100 Toruń
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Jurija Gagarina 7/41B
    _ulica_ _numer_
    +48 606 811 795
    _telefon_ _fax_
    inwestorzy@noctiluca.eu http://noctiluca.eu
    _e-mail_ _www_
    8792709668 382430546
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-01-15 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu
    2026-01-15 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu
    2026-01-15 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta NOCTILUCA S.A.
    Tytul Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku
    Sektor
    Kod 87-100
    Miasto Toruń
    Ulica Jurija Gagarina
    Nr 7/41B
    Tel. +48 606 811 795
    Fax
    e-mail inwestorzy@noctiluca.eu
    NIP 8792709668
    REGON 382430546
    Data sporzadzenia 2026-01-15
    Rok biezacy 2026
    Numer 1
    adres www http://noctiluca.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.