Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA (PLCTINT00018)

16-01-2026 09:54:00 | Bieżący | ESPI | 1/2026
oRB-W: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

 PAP
Data: 2026-01-16
Firma: CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu .pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 16_01_2026_opinia_zarzadu_signed.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 1 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-01-16
    Skrócona nazwa emitenta
    CI GAMES S.E.
    Temat
    Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"NWZ"_ na dzień 13 luty 2026 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, piętro 26 z następującym porządkiem obrad:
    1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
    4_ Przyjęcie porządku obrad,
    5_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
    6_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki,
    7_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
    8_ Wolne wnioski,
    9_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
    2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ
    3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu .pdf Formularz do wykonywania prawa głosu
    4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
    5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
    16_01_2026_opinia_zarzadu_signed.pdf Opinia Zarządu

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current report number: 1/2026


    Date: 16 January 2026


    Legal basis: Current and periodic reports


    Subject: Announcement of the Management Board of CI Games SE on
    convening of an Extraordinary General Meeting of CI Games SE


    The Management Board of Cl Games SE with its registered office in Warsaw
    _the "Company"_ acting pursuant to regulations of article
    399 § 1 and art. 402ą art. 402 of the Code of Commercial Companies,
    hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the company _"EGM"_,
    to be held on February 13, 2026 at 11:00 a.m. in Warsaw at ul. Rondo
    Daszyńskiego 2B, 26 floor with the following agenda:


    1_ opening of the Extraordinary General Meeting,


    2_ election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting,


    3_ confirmation of the correctness of convening the Extraordinary
    General Meeting and its capacity to adopt binding resolutions,


    4_ adoption of the agenda,


    5_ adoption of resolutions on the appointment of new members of the
    Supervisory Board,


    6_ adoption of a resolution on authorizing the Management Board of the
    Company to increase the share capital within the limits of the
    authorized capital and authorizing the Management Board to exclude the
    subscription rights of the existing shareholders of the Company with the
    consent of the Supervisory Board and amending the Company's Statute,


    7_ adoption of a resolution authorizing the Company's Supervisory Board
    to establish the consolidated text of the Company's Statute,


    8_ free motions,


    9_ closing of the Extraordinary General Meeting.


    Full text of the announcement on the convocation of EGM by the Company's
    Management Board along with the proposed agenda, information concerning
    the date of registration at the EGM, draft resolutions that will be
    submitted before the EGM, proxy form and the ballot form for the EGM,
    information about the shareholder structure are enclosed as attachments
    thereto.


    Detailed legal basis: § 20 clause 1 points 1 and 2 of the
    Regulation of the Minister of Finance of 6th June 2025 on current and
    periodical information provided by issuers of securities and the terms
    and conditions for information required by the provisions of law of a
    non-member state being recognized as equivalent


    Disclaimer: This English language translation may contain certain
    discrepancies. In case of any differences between the Polish and the
    English versions, the Polish version shall prevail.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA
    _pełna nazwa emitenta_
    CI GAMES S.E. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00 - 843 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Rondo Daszyńskiego 2B
    _ulica_ _numer_
    +48 22 718 35 00 +48 22 718 35 01
    _telefon_ _fax_
    info@cigames.com www.cigames.com
    _e-mail_ _www_
    118-15-85-759 017186320
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-01-16 Marek Tymiński Prezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA
    Symbol Emitenta CI GAMES S.E.
    Tytul Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 00 - 843
    Miasto Warszawa
    Ulica Rondo Daszyńskiego
    Nr 2B
    Tel. +48 22 718 35 00
    Fax +48 22 718 35 01
    e-mail info@cigames.com
    NIP 118-15-85-759
    REGON 017186320
    Data sporzadzenia 2026-01-16
    Rok biezacy 2026
    Numer 1
    adres www www.cigames.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.