Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)

19-01-2026 21:35:05 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB-W: Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki

 PAP
Data: 2026-01-19
Firma: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Tekst jednolity statutu_zmiana po NWZ 21072025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20250721.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 3 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-01-19
    Skrócona nazwa emitenta
    BENEFIT SYSTEMS S.A.
    Temat
    Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki _"Postanowienie"_ uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałami nr 4/21.07.2025 oraz 5/21.07.2025 z dnia 21 lipca 2025 roku.
    O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwał zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 68/2025 w dniu 21 lipca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 stycznia 2026 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
    W wyniku Postanowienia zmieniona została treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:
    "Rada Nadzorcza składa się z 6 _sześciu_ członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
    poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
    "Rada Nadzorcza składa się z 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
    oraz zmieniona została treść § 20 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu:
    "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."
    poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
    "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."
    Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku.
    Załączniki
    Plik Opis
    Tekst jednolity statutu_zmiana po NWZ 21072025.pdf
    Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20250721.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Decision on amendment to the Company's Articles of Association





    The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
    Warsaw _the "Company"_ hereby announces that the Company received court
    decision issued by the District Court for the Capital City of Warsaw in
    Warsaw regarding the registration of the amendment into the Articles of
    Association of the Company _the "Registration"_ on basis of the
    Resolutions No. 4/21.07.2025 and No. 5/21.07.2025 of the Extraordinary
    General Meeting of the Company adopted on 21 July 2025.


    The Management Board of the Company informed about the adoption of the
    above mentioned resolutions in current report No. 68/2025 of 21 July
    2025. The consolidated text of the Articles of Association of the
    Company adopted by the Supervisory Board of the Company on 16 January
    2026, incorporating the above amendments, is attached hereto.


    Following the Registration, §20 Sec. 1 of the Articles of Association of
    the Company with the following wording:


    "The Supervisory Board shall be composed of six _6_ members who shall be
    appointed and recalled by the General Meeting."


    was amended by adding new, following wording:


    "The Supervisory Board shall be composed of five _5_ to seven _7_
    members who shall be appointed and recalled by the General Meeting."


    and §20 Sec. 3 of the Articles of Association of the Company with the
    following wording


    "Members of the Supervisory Board shall be appointed for a joint term of
    office of five _5_ years. The term of office of the Supervisory Board
    shall coincide with the full financial years."


    was amended by adding new, following wording:


    "Members of the Supervisory Board shall be appointed for a joint term of
    office of five _5_ years. Following the expiry of the term of office,
    which started on 29 June 2023, the Supervisory Board members shall be
    appointed for a joint term of office of 4 _four_ years. The term of
    office of the Supervisory Board shall coincide with the full financial
    years."


    The Registration was issued by the District Court for the Capital City
    of Warsaw in Warsaw on 4 August 2025.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-844 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Europejski 2
    _ulica_ _numer_
    +48 22 242 40 00 +48 22 831 79 20
    _telefon_ _fax_
    ir@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
    _e-mail_ _www_
    836-16-76-510 750721670
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-01-19 Marcin Fojudzki Członek Zarządu Marcin Fojudzki
    2026-01-19 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BENEFIT SYSTEMS S.A.
    Tytul Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 00-844
    Miasto Warszawa
    Ulica Plac Europejski
    Nr 2
    Tel. +48 22 242 40 00
    Fax +48 22 831 79 20
    e-mail ir@benefitsystems.pl
    NIP 836-16-76-510
    REGON 750721670
    Data sporzadzenia 2026-01-19
    Rok biezacy 2026
    Numer 3
    adres www www.benefitsystems.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.