|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AILLERON S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia aneksu do listu intencyjnego
dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind
S.A. - spółki zależnej od Ailleron S.A.
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent" lub "Spółka"_, działając na
podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_,
niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną w przedmiocie
zawarcia w dniu 23 stycznia 2026 r. pomiędzy Software Mind S.A. _"Software Mind"_,
Spółką, Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga a Tailwind
Capital Partners IV _GP_ L.P. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki
_"Tailwind"_ aneksu do listu intencyjnego z dnia 25 listopada 2025 r. w przedmiocie
negocjacji dotyczących sprzedaży na rzecz Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym
Software Mind _"Transakcja"_ _"List Intencyjny"_ _"Informacja Poufna"_.
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Publicznej zostało opóźnione w dniu 23
stycznia 2026 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
"Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka" lub "Emitent"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. w sprawie rozpoczęcia
przeglądu opcji strategicznych dotyczących procesu wyjścia ze spółki zależnej od Ailleron
S.A., tj. Software Mind S.A. _"Software Mind"_, oraz w nawiązaniu do informacji o
zawarciu listu intencyjnego z dnia 25 listopada 2025 r. dot. wyłączności w zakresie
negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind, informuje o zawarciu w dniu
23 stycznia 2026 r. pomiędzy Software Mind, Spółką, Polish Enterprise Funds SCA z
siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga a Tailwind Capital Partners IV _GP_ L.P.
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki _"Tailwind"_ aneksu do listu intencyjnego
z dnia 25 listopada 2025 r. w przedmiocie negocjacji dotyczących sprzedaży na rzecz
Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym Software Mind.
Zgodnie z treścią ww. aneksu, strony uzgodniły przedłużenie okresu wyłączności na
okres do dnia 27 lutego 2026 r. pod warunkiem złożenia przez Tailwind nie później
niż w dniu 27 stycznia 2026 r. zgłoszenia zamiaru koncentracji _"Zgłoszenie Koncentracji"_
wymaganego dla realizacji potencjalnej transakcji sprzedaży na rzecz Tailwind 100%
akcji w kapitale zakładowym Software Mind. Pozostałe postanowienia listu intencyjnego
nie uległy zmianie.
List intencyjny, poza wybranymi postanowieniami, w szczególności dotyczącymi poufności
oraz wyłączności, jest niewiążący i nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia negocjowanej
transakcji.".
Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji Informacji Poufnej, ujawnienie której zostało
opóźnione w dniu 23 stycznia 2026 r., została podjęta w świetle powzięcia informacji
o gotowości Tailwind do dokonania Zgłoszenia Koncentracji. Biorąc pod uwagę, że dokonanie
Zgłoszenia Koncentracji uczyni informację dotyczącą Transakcji - zawartą w Liście
Intencyjnym - publicznie dostępną, Emitent nie jest w stanie zapewnić dalszego utrzymania
informacji w poufności. Z tego względu, Emitent zdecydował o ujawnieniu Informacji
Poufnej do publicznej wiadomości.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, niezależnie od zamiaru dokonania
przez Tailwind Zgłoszenia Koncentracji, ostateczne warunki Transakcji nie zostały
jeszcze ustalone. Spółka zaznacza, że proces negocjacji Transakcji nie został zakończony
i jego wynik, a przez to prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji,
jest niepewne. W szczególności, finalizacja Transakcji może zostać uzależniona także
od spełnienia określonych warunków prawnych i podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym
od Spółki, jej akcjonariuszy i Tailwind.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia aneksu do listu intencyjnego
dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind
S.A. - spółki zależnej od Ailleron S.A.
