| |
Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862
niniejszym informuje, iż w dniu 13.02.2026 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego
w Tartu z dnia 13 lutego 2026 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej
"Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy
w Tartu w dniu
30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617862, siedziba Harju maakond,
Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym
w wysokości 6 885 000 euro, który dzieli się na 68 850 000 akcji bez wartości nominalnej.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został utworzony
o 23:59 z dniu 6.02.2025 _data ustalenia listy_. Zgodnie z księgą akcji Spółki na
dzień 6.02.2026 godz 23.59, prowadzoną przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestrowy
40003242879_, Spółka posiada dwóch akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 68 850
000 akcji bez wartości nominalnej:
1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
SA _kod PL-0000081582, dalej "KDPW"__, który posiada
27 506 000 akcje/głosy bez wartości nominalnej na rachunku powierniczym w imieniu
i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.
2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 41 344 000 akcje
/ głosy bez wartości nominalnej.
Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych,
który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania
walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego
zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą
w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte
podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których
został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.
Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.The Management Board of Investment
Friends SE "Company", "Issuer" encloses the content of resolutions adopted on 13.02.2026
by the Extraordinary General Meeting _EGM_.
Pursuant to the printout from the central database of the registration department
of the Tartu County Court dated 13 February 2026, and in accordance with the Statute
of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the "Company"_, the Company is
an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration
department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862,
seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with
the share capital of 6 885 000 euros, which is divided into 68 850 000 non par value
shares.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been
established as at 23:59 of 6 February 2026 _the date of fixing the list_. According
to the share ledger of the Company as at 23:59 of 6 February 2026, which is kept by
NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders
who hold altogether 68 850 000 non par value shares / votes:
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish
registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW"__, which holds 27 506 000 non
par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders
of the Company;
2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 41 344 000 non par
value shares/votes.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial
Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association
for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the
right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the
shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting
are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the
meeting was violated approve of the resolutions.Therefore, the meeting has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.
|
|
RB-W: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends
SE z dnia 13.02.2026 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Investment Friends SE of 13.02.2026).
