Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r. POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLTRG00038)

27-02-2026 15:30:32 | Bieżący | ESPI | 11/2026
oRB-W: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.

 PAP
Data: 2026-02-27
Firma: POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • PolTREG Projekty nowych uchwał walnego zgromadzenia, zgłoszonych przez Akcjonariusza.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • PolTREG_Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru_akcje serii P.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 11 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-02-27
    Skrócona nazwa emitenta
    POLTREG S.A.
    Temat
    Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku _Spółka, Emitent_ informuje, że w związku z otrzymanym od akcjonariusza PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna _Akcjonariusz_ reprezentującego 21,31% kapitału zakładowego wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r._NWZ_ i umieszczenie w nim następujących spraw:
    a_ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki;
    b_ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
    Spółka przekazuje poniżej rozszerzony, proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.
    1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5_ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    6_ Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    7_ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki.
    8_ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
    9_ Zamknięcie obrad.
    Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie pkt 5_ ogłoszonego powyżej porządku obrad poprzez objęcie nim także następujących zmian Statutu Spółki:
    Dodanie w § 26 nowego ust. 5 po dotychczasowym ust. 4, o następującej treści:
    "5. W zakresie posiadanych uprawnień korporacyjnych Spółka zapewnia, aby co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, o ile wyrazi zgodę, mógł zasiadać w organach nadzorczych lub sprawować funkcję dyrektora niewykonawczego w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej mają pierwszeństwo powołania do tych organów. W takim przypadku Spółka realizuje swoje uprawienia korporacyjne w tychże spółkach w sposób zmierzający do powołania Członków Rady Nadzorczej do wskazanych organów tych spółek, w tym zgłaszając stosowne kandydatury oraz oddając głos w głosowaniach nad powołaniem członków tych organów. Wskazanie przez Radę Nadzorczą kandydata spośród jej członków wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w §30 ust. 1 pkt 21_".
    Dodanie w § 29 nowego ust. 4 po dotychczasowym ust. 3, o następującej treści:
    "4. W razie gdyby zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji nowej emisji była ustalana przez Radę Nadzorczą lub za jej zgodą, uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga co najmniej jednego głosu "za" Niezależnego Członka Rady Nadzorczej".
    Uzasadnieniem żądania Akcjonariusza jest potrzeba wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego adresowanego do Prezesa Zarządu, którego celem jest wzmocnienie długoterminowej motywacji do dalszego wykonywania funkcji w latach 2026-2028 oraz zwiększenie stabilności zarządzania Spółką. Program motywacyjny jest oparty o przyznanie uprawnionemu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w trzech rocznych transzach, uzależnionych wyłącznie od pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w danym roku.
    Dodatkowe zmiany do Statutu Spółki mają na celu zapewnienie wpływu Rady Nadzorczej na decyzje Spółki w zakresie spółek zależnych.
    W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z Opinią Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dot. warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z utworzeniem programu motywacyjnego dla Pana Piotra Trzonkowskiego.
    Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: https://poltreg.bio/pl/inwestorzy/#walne-zgromadzenia-akcjonariuszy
    Załączniki
    Plik Opis
    PolTREG Projekty nowych uchwał walnego zgromadzenia, zgłoszonych przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG zwołanego na dzień 19 marca 2026 r. dotyczące nowych punktów porządku obrad zgłoszonych przez uprawnionego Akcjonariusza
    PolTREG_Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru_akcje serii P.pdf Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dot. warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki [...]

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    POLTREG S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    80-298 Gdańsk
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Botaniczna 20
    _ulica_ _numer_
    +48 512 532 401
    _telefon_ _fax_
    www.poltreg.com
    _e-mail_ _www_
    9571079577 361945318
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-02-27 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu
    2026-02-27 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta POLTREG S.A.
    Tytul Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 80-298
    Miasto Gdańsk
    Ulica Botaniczna
    Nr 20
    Tel. +48 512 532 401
    Fax
    e-mail
    NIP 9571079577
    REGON 361945318
    Data sporzadzenia 2026-02-27
    Rok biezacy 2026
    Numer 11
    adres www www.poltreg.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.