| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
STALEXPORT AUTOSTRADY |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. _dalej: Spółka lub Emitent_ informuje, że dnia 23
marca 2026 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące
uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne
głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba
ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów "za" 178.539.652, głosów "przeciw" 0, głosów
"wstrzymujących się" 0.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne
głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba
ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów "za" 178.539.652, głosów "przeciw" 0, głosów
"wstrzymujących się" 0.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 marca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki niniejszym
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Katowice."
2. § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki:
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26.30.Z Produkcja sprzętu _tele_komunikacyjnego
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
03.30.Z Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.21.Z Odzysk surowców
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność
wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.23.Z Montaż izolacji
43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy
budynków
43.91.Z Roboty murarskie
81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych
towarów
46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów
budowlanych
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących
46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania
danych, zarządzania stronami internetowymi _hosting_ i działalności powiązane
52.21.A Pomoc drogowa
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.25.Z Działalność logistyczna
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów
52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej
i satelitarnej
61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo
w telekomunikacji
61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja
nagrań wideo
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści _content delivery
network_
63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
64.21.Z Działalność spółek holdingowych
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących
funduszami rynku pieniężnego
64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.A Działalność lombardów
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
69.20.B Doradztwo podatkowe
69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
70.10.A Działalność biur głównych
70.10.B Działalność central usług wspólnych
73.30.A Działalność lobbingowa
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
w zakresie zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz
wentylacyjnych
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w
tym motocykli
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą
18.12.Z Pozostałe drukowanie
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych
46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych,
żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych
i przyczep
77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych
wartości niematerialnych i prawnych
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością
w zakresie opieki zdrowotnej
87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem
95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego
i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu _tele_komunikacyjnego
3. § 10 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną roczną kadencję, a ich mandaty wygasają
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu."
4. § 14 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej."
5. § 18 ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz firmy
audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
§ 2
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia
zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skuteczności zmiany Statutu
z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienia § 10 ust. 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu w brzmieniu przyjętym niniejszą
uchwałą mają zastosowanie, z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, do określania długości kadencji członków Zarządu i Rady
Nadzorczej, którym będzie przysługiwać odpowiedni mandat w dniu następującym po dniu
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne
głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba
ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów "za" 170.243.830, głosów "przeciw" 8.295.822,
głosów "wstrzymujących się" 0.
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. 
