Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)

01-04-2026 17:28:55 | Bieżący | ESPI | 9/2026
oRB-W: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r.

PAP
Data: 2026-04-01
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 9 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-01
    Skrócona nazwa emitenta
    ALIOR BANK S.A.
    Temat
    Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Alior Bank S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 24 marca 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna _"Akcjonariusz"_ z dnia 1 kwietnia 2026 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu:
    "18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej."

    W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 19.

    Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

    4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    a_ Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
    b_ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
    c_ Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.

    7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku.

    8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku,
    b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
    c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
    d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025.

    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

    14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.".

    15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.".

    16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.

    18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.

    19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku.

    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU
    Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion.pdf Draft resolutions_AGM_Alior Bank-PZU motion

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.
    convened for April 29, 2026


    The Management Board of Alior Bank S.A. _"the Bank"_, in reference to
    current report No. 6/2026 of March 24, 2026, announces an amendment to
    the agenda of the Annual General Meeting of the Bank convened for April
    29, 2026, made at the requests of the Bank's shareholder- Powszechny
    Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna _"the Shareholder"_ dated on April 1,
    2026, under Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code.


    The amendment to the agenda is to add the following item to the agenda:


    "18. Adoption of resolutions on changes in the composition of the
    Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna."


    As a consequence of the above, the previous item 18 of the agenda of the
    Annual General Meeting of the Bank is renumbered as item 19.


    After considering the Shareholder's request, the proposed agenda is as
    follows:


    1. Opening of the Annual General Meeting.


    2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting.


    3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened
    correctly and is capable of adopting binding resolutions.


    4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.


    5. Presentation and review of the following:


    a_ the Separate financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for
    the year ended 31 December 2025,


    b_ the Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka
    Akcyjna Group for the year ended 31 December 2025,


    c_ the Report of the Management Board on the activities the Capital
    Group of Alior Bank S.A. in 2025including the report of the Management
    Board on the activities of Alior Bank S.A. as well as the Sustainability
    Statement.


    6. Presentation and review of the Report on the activities of the
    Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025.


    7. Presentation to the Annual General Meeting of the Report on the
    assessment of the application by Alior Bank Spółka Akcyjna of the
    Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in the year
    2025.


    8. Adoption of resolutions on:


    a_ review and approval of the Report on the activities of the
    Supervisory Board of Alior Bank S.A. in 2025,


    b_ review and approval of the Separate financial statements of Alior
    Bank Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2025,


    c_ review and approval of the Consolidated financial statements of the
    Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2025,


    d_ review and approval of the Report of the Management Board on the
    activities the Capital Group of Alior Bank S.A. in 2025 including the
    report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. as
    well as the Sustainability Statement.


    9. Adoption of a resolution on the distribution of the profits of the
    Bank for the financial year 2025.


    10. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the
    Management Board of the Bank for the performance of their duties in the
    financial year 2025.


    11. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the
    Supervisory Board of the Bank for the performance of their duties in the
    financial year 2025.


    12. Adoption of a resolution on the assessment of the remuneration
    policy applicable at the Bank.


    13. Adoption of a resolution on the assessment of the collective
    suitability of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.


    14. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the "Report on
    the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory
    Board of Alior Bank S.A. for the year 2025" submitted by the Supervisory
    Board of the Bank.


    15. Adoption of a resolution on the adoption of the updated
    "Remuneration Policy for Members of the Management Board and the
    Supervisory Board of Alior Bank S.A."


    16. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of
    internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board
    of Alior Bank S.A. and its effectiveness.


    17. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of
    Alior Bank S.A.


    18. Adoption of resolutions on changes in the composition of the
    Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.


    19. Closure of the Annual General Meeting.


    The Bank's Management Board attaches to this report the draft
    resolutions with their justification submitted by the Bank's Shareholder.


    The full documentation which will be presented to the Annual General
    Meeting is available on the Bank's website at www.aliorbank.pl under
    "Investor Relations/General Meeting".


    Legal basis: § 20 para 3 of the Regulation of the Minister of Finance of
    June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers
    of securities and conditions for recognizing as equivalent information
    required by the laws of a non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ALIOR BANK S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-801 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Chmielna 69
    _ulica_ _numer_
    22 555 22 22 22 555 23 23
    _telefon_ _fax_
    ir@alior.pl www.aliorbank.pl
    _e-mail_ _www_
    107-001-07-31 141387142
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-01 Piotr Żabski Prezes Zarządu
    2026-04-01 Dominik Prokop Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ALIOR BANK S.A.
    Tytul Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r.
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00-801
    Miasto WARSZAWA
    Ulica Chmielna
    Nr 69
    Tel. 22 555 22 22
    Fax 22 555 23 23
    e-mail ir@alior.pl
    NIP 107-001-07-31
    REGON 141387142
    Data sporzadzenia 2026-04-01
    Rok biezacy 2026
    Numer 9
    adres www www.aliorbank.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.