Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 6 maja 2026 roku wraz z projektami uchwał ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)

07-04-2026 15:22:11 | Bieżący | ESPI | 7/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 6 maja 2026 roku wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-04-07
Firma: ASBISc ENTERPRISES PLC
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Projekty uchwał ZWZA 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft resolutions AGM 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Form issued by individuals.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Form Issued by legal persons.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Remuneration Report for 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 7 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-07
    Skrócona nazwa emitenta
    ASBISc
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 6 maja 2026 roku wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises PLC, na dzień 6 maja 2026 roku, na godzinę 11:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr z następującym porządkiem obrad:

    Porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
    5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
    6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
    7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
    8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2026 w późniejszym terminie;
    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Mariosa Christou, Panią Hannę Kaplan i Pana Constantinos Petrides;
    10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w wysokości 0,35 USD za akcję;
    11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
    12. Zamknięcie obrad zgromadzenia.Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr przed godz. 17:00 w dniu 1 maja 2026 r.

    Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/
    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza.
    Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

    Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem

    https://www.youtube.com/live/nNaIt2E558k
    Załączniki
    Plik Opis
    Projekty uchwał ZWZA 2026.pdf Projekty uchwał na WZA Spółki
    Draft resolutions AGM 2026.pdf Draft resolutions AGM 2026
    Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
    Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne
    Form issued by individuals.pdf Form issued by individuals
    Form Issued by legal persons.pdf Form Issued by legal persons
    Remuneration Report for 2025.pdf Remuneration report for 2025

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Title:Convention of the Annual General Shareholders Meeting of
    ASBISc Enterprises PLC on 6th of May 2026 with the draft resolutions.


    Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering - current
    and periodical information.


    Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC _"the
    Company"_ informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company
    Law, and in connection with par. 19 sec. 1 passage 1 and 2 of the
    Regulation of the Ministry of Finance from March 29th, 2018 on current
    and periodical information to be published by issuers of securities and
    conditions of consideration of information required by the law of
    non-member country's law as equal, the Board of Directors of ASBISc
    Enterprises PLC convenes the Annual General Shareholders Meeting of
    ASBISc Enterprises PLC, to be held on May 6th, 2026 at 11:00 am CET at
    the Company's headquarters at 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101
    Limassol, Cyprus with the following agenda:


    Agenda:


    1. The opening of the General Meeting of Shareholders;2. Election of
    the Chairman of the General Meeting of Shareholders;3. Establishing
    correctness of calling the General Meeting of Shareholders and its
    capability to make resolutions;4. Receiving and considering the
    report of the directors' and the financial statement of accounts and the
    balance sheet of the company for the year ended December 31st, 2025 with
    the auditors' report;5. Approval and adoption of the directors' and
    auditors' reports of the Company for the year ended December 31st, 2025;6.
    Approval and adoption of the audited financial statements of the Company
    for the year ended December 31st, 2025;7. Approval and adoption of
    the auditors' remuneration for the year ended 31 December 2025;8. A
    decision on the authorization of the Board of Directors of the Company
    to appoint the auditors of the company and fix their remuneration for
    the year 2026 at a later date;9. Considering and adopting
    resolutions on the re-election of the Directors of ASBISc Enterprises
    PLC i.e.: Mr. Marios Christou, Mrs. Hanna Kaplan and Mr. Constantinos
    Petrides;10. A decision on the dividend for the year ended December
    31st, 2025, in the amount of of USD 0.35 per share;11. Approval and
    adoption of the Remuneration Report of ASBISc Enterprises PLC for the
    year ended December 31st, 2025;12. The closing of the General
    Meeting of Shareholders.


    Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises
    PLC hereby announces, that the right to participate in the General
    Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to
    the company inscribed individual deposit certificates or certificates
    confirming that shares have been deposited, at least two days before the
    date of the General Meeting and will not collect such certificates
    before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares
    should be submitted to the company's headquarters _the Board of
    Directors Office_ at 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol,
    Cyprus by 5:00 p.m. on May 1st, 2026.


    Copies of the documents and information materials prepared for the
    General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available
    at ASBISc Enterprises PLC headquarters between 9 a.m. and 5 p.m. and
    they are also available online at www.investor.asbis.com. The
    shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and
    exercise the voting rights in person or by proxy whether a member or
    not. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders
    Meeting against presentation of the identity cards or equivalent
    documents. The appointed proxy may be either a natural or a legal person
    and shall act in accordance with the instructions issued by the
    appointing shareholder. The attorney of the shareholders shall be
    obligated to present the identity card or equivalent document, a valid
    proxy and, in case of the representation of the company - an excerpt
    from the company's register identifying the person entitled to act in
    the name and on behalf of the company.


    Public real-life broadcast of the Annual Shareholders Meeting of ASBISc
    Enterprises PLC will be available at the following link


    https://www.youtube.com/live/nNaIt2E558k

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ASBISc ENTERPRISES PLC
    _pełna nazwa emitenta_
    ASBISc Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    4101 Limassol
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Iapetou Street 1
    _ulica_ _numer_
    + 357 2 5857 101 + 357 2 5857 288
    _telefon_ _fax_
    info@asbis.com www.asbis.com
    _e-mail_ _www_
    CY99000115M HE 75069
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-07 Constantinos Tziamalis Deputy CEO


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ASBISc ENTERPRISES PLC
    Symbol Emitenta ASBISc
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 6 maja 2026 roku wraz z projektami uchwał
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 4101
    Miasto Limassol
    Ulica Iapetou Street
    Nr 1
    Tel. + 357 2 5857 101
    Fax + 357 2 5857 288
    e-mail info@asbis.com
    NIP CY99000115M
    REGON HE 75069
    Data sporzadzenia 2026-04-07
    Rok biezacy 2026
    Numer 7
    adres www www.asbis.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.