| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WIELTON S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy objęcia akcji serii H Wielton S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW,
GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI
NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2026 i 6/2026 z dnia 9 marca 2026 roku Zarząd
Wielton S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2026 roku została zawarta
pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem - MP Inwestors S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu
_"MP Inwestors"_ umowa objęcia 5.567.634 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki
o wartości nominalnej 0,20 zł każda _"Akcje serii H"_, po cenie emisyjnej równej 5,40
zł za jedną akcję tj. łącznej cenie emisyjnej 30.065.223,60 zł. Wkład pieniężny na
opłacenie Akcji serii H został wniesiony przez MP Inwestors w całości.
Akcje serii H są emitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §
2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii H, upoważnienia
do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych oraz
zmiany Statutu Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji serii H wymaga rejestracji
zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym _"KRS"_. Po dokonaniu rejestracji
w KRS, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 15.884.179,00 zł i dzielić się na 79.420.895
akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
a_ 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b_ 21.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c_ 18.525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d_ 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e_ 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
f_ 3.478.261 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g_ 5.567.634 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Ogólna liczba głosów wynikających z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki będzie wynosić
79.420.895 głosów.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS, MP Inwestors będzie
posiadać bezpośrednio 20.740.311 akcji Spółki, stanowiących 26,11% podwyższonego kapitału
zakładowego Spółki oraz reprezentujących 26,11% ogólnej liczby głosów w Spółce, a
łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez MPSz sp. z o.o., dla której MP Inwestors
jest podmiotem dominującym, MP Inwestors będzie posiadać _bezpośrednio i pośrednio_
32.276.872 akcji Spółki, stanowiących 40,64% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki
oraz reprezentujących 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii,
Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych
przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie
były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek
państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami
prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej _w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej_. Każdy inwestor zamieszkały
bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się
z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą
się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych
lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Niniejszy raport nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym _"Akcje Nowej Emisji"_ i nie stanowi
reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę
dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w
celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji
Nowej Emisji. Raport nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych Spółki. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym
z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi
informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców,
w tym doradcy prawnego.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy objęcia akcji serii H Wielton S.A. 
