Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A. XTB SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTRDM00011)

16-04-2026 11:26:18 | Bieżący | ESPI | 10/2026
oRB-W: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

 PAP
Data: 2026-04-16
Firma: XTB SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • Załącznik RB 10 _2026_ - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ XTB SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 10 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-16
    Skrócona nazwa emitenta
    XTB
    Temat
    Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd XTB S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął złożony w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wniosek akcjonariusza Spółki XXZW Investment Group S.A. _"Akcjonariusz"_ o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 8 maja 2026 r. _"ZWZ"_ następującej sprawy: Zmiana Statutu Spółki, jako punktu 16 porządku obrad z jednoczesnym przeniesieniem dotychczasowego punktu 16 _Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_ do punktu 17 porządku obrad.

    W związku z powyższym, Zarząd Spółki niniejszym dokonuje zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie
    z ww. wnioskiem w ten sposób, że punkt 16 porządku obrad ZWZ otrzymuje brzmienie: "Zmiana Statutu Spółki",
    a dotychczasowy punkt 16 _Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_ oznaczony będzie
    jako punkt 17.

    Poniżej Spółka przekazuje rozszerzony, planowany porządek obrad ZWZ.
    1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

    2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

    4_ Przyjęcie porządku obrad;

    5_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2025 rok;

    6_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2025;

    7_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB za rok 2025;

    8_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;

    9_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

    10_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

    11_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

    12_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025;

    13_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;

    14_ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego programu motywacyjnego dla najlepszych pracowników Spółki, jej oddziałów i spółek zależnych;

    15_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, a także uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka XTB;

    16_ Zmiana Statutu Spółki;

    17_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały do zgłoszonego wniosku wraz z uzasadnieniem.

    Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej XTB pod adresem www.ir.xtb.com _zakładka "Ład Korporacyjny"/ "Walne Zgromadzenia"_.
    Załączniki
    Plik Opis
    Załącznik RB 10 _2026_ - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ XTB SA.pdf Załącznik RB 10 _2026_ - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ XTB S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    XTB SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    XTB Finanse inne _fin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-838 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Prosta 67
    _ulica_ _numer_
    +48 22 201 95 50 +48 22 520 22 81
    _telefon_ _fax_
    relacje.inwestorskie@xtb.com www.xtb.com
    _e-mail_ _www_
    5272443955 015803782
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-16 Paweł Szejko Członek Zarządu
    2026-04-16 Jakub Kubacki Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta XTB SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta XTB
    Tytul Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
    Sektor Finanse inne (fin)
    Kod 00-838
    Miasto Warszawa
    Ulica Prosta
    Nr 67
    Tel. +48 22 201 95 50
    Fax +48 22 520 22 81
    e-mail relacje.inwestorskie@xtb.com
    NIP 5272443955
    REGON 015803782
    Data sporzadzenia 2026-04-16
    Rok biezacy 2026
    Numer 10
    adres www www.xtb.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.