| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
RAPORT UNI - PL nr |
14 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIO PLANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
|
| |
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Inny rynek regulowany - podstawa prawna |
|
|
|
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365
_dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych _dalej: "KSH"_, zwołuje na dzień 15 maja 2026 roku, na godzinę 10:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof
Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem
biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2025 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy
2025,
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
z zysku za rok obrotowy 2025.
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie
i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 kwietnia
2026 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu 29 kwietnia 2026 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji
Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy
stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały
jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce
Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdf |
ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r |
|
| |
Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r.pdf |
Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r |
|
| |
Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf |
Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach |
|
| |
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ
15.05.2026.pdf |
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026 |
|
| |
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury.pdf |
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury |
|
| |
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026.pdf |
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026 |
|
| |
Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15.pdf |
Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15 |
|
| |
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026.pdf |
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026 |
|
| |
BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml |
BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR |
|
| |
BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xades |
BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR |
|
| |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 |
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio
Planet S.A.za 2025 r.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet
S.A.za 2025 r
|
|
| |
Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r.pdf |
Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r |
|
UNI-PL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
