Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016)

21-04-2026 12:27:08 | Bieżący | ESPI | 15/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.

 PAP
Data: 2026-04-21
Firma: ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Ogłoszenie ZWZ ELEKTROTIM SA_20 05 2026_signed-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał ZWZ ELEKTROTIM 20_05_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Opinia Zarzadu ELEKTROTIM_wyłaczenie prawa poboru ZWZ 20 05 2026_signed-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • projekt tj Statutu ELEKTROTIM_zmiany proponowane ZWZ 20 05 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze ZWZ 20 05 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ ELEKTROTIM 20 05 2026.zip
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 15 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-21
    Skrócona nazwa emitenta
    ELEKTROTIM S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: k.s.h._, w zw. z art. 395 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu ELEKTROTIM S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.05.2026 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

    Proponowany porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
    7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
    8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
    z działalności w roku 2025.
    13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2025 i wypłacie dywidendy.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
    20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
    21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
    22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
    23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
    24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
    25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
    26. Podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025".
    27. Przedstawienie opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A uzasadniającej upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej.
    28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu ELEKTROTIM S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
    29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
    30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
    31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
    32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
    33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2025 r., poz. 755_, przekazuje:
    1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych,
    2. projekty uchwał,
    3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
    4. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.05.2026 r., w tym projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

    Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

    Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

    Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie ZWZ ELEKTROTIM SA_20 05 2026_signed-sig-sig.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.05.2026 r.
    Projekty uchwał ZWZ ELEKTROTIM 20_05_2026.pdf Projekty uchwał ZWZ ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.
    Opinia Zarzadu ELEKTROTIM_wyłaczenie prawa poboru ZWZ 20 05 2026_signed-sig-sig.pdf Opinia Zarządu ELEKTROTIM S.A. - wyłączenie prawa poboru
    projekt tj Statutu ELEKTROTIM_zmiany proponowane ZWZ 20 05 2026.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień
    Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze ZWZ 20 05 2026.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
    Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ ELEKTROTIM 20 05 2026.zip Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ ELEKTROTIM S.A. w dniu 20.05.2026 r.
    Klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ELEKTROTIM S.A. Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    54-156 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stargardzka 8
    _ulica_ _numer_
    71 352 13 41 71 351 48 39
    _telefon_ _fax_
    sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
    _e-mail_ _www_
    894-24-60-042 931931108
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-21 Maciej Posadzy Prezes Zarządu
    2026-04-21 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ELEKTROTIM S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 54-156
    Miasto Wrocław
    Ulica Stargardzka
    Nr 8
    Tel. 71 352 13 41
    Fax 71 351 48 39
    e-mail sekretariat@elektrotim.pl
    NIP 894-24-60-042
    REGON 931931108
    Data sporzadzenia 2026-04-21
    Rok biezacy 2026
    Numer 15
    adres www www.elektrotim.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.