Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku. ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBAUMA00017)

23-04-2026 12:31:10 | Bieżący | ESPI | 7/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.

 PAP
Data: 2026-04-23
Firma: ULMA Construccion Polska SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
  • 07-2026_zał. 1_zwołanie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07-2026_zał. 2_projekty.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 7 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-23
    Skrócona nazwa emitenta
    ULMA Construccion SA
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 _"Walne Zgromadzenie"_.

    Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
    1. Otwarcie obrad.
    2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
    a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
    b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
    c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
    d_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025;
    e_ podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
    f_ udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
    g_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
    h_ zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
    i_ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
    j_ powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
    k_ ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    7. Zamknięcie obrad.

    W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
    Załączniki
    Plik Opis
    07-2026_zał. 1_zwołanie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
    07-2026_zał. 2_projekty.pdf Projekty uchwał na WZA
    07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie RN za 2025 rok
    07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdf Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu RN o wynagrodzeniach
    07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ULMA Construccion Polska SA
    _pełna nazwa emitenta_
    ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    05-840 Brwinów
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Koszajec 50
    _ulica_ _numer_
    +48 22 506 70 40 +48 22 814 31 31
    _telefon_ _fax_
    info@ulmaconstruction.pl www.ulmaconstruction.pl
    _e-mail_ _www_
    527-02-03-299 011201520
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-23 Magdalena Prędota Członek Zarządu
    2026-04-23 Marek Czupryński Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ULMA Construccion Polska SA
    Symbol Emitenta ULMA Construccion SA
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 05-840
    Miasto Brwinów
    Ulica Koszajec
    Nr 50
    Tel. +48 22 506 70 40
    Fax +48 22 814 31 31
    e-mail info@ulmaconstruction.pl
    NIP 527-02-03-299
    REGON 011201520
    Data sporzadzenia 2026-04-23
    Rok biezacy 2026
    Numer 7
    adres www www.ulmaconstruction.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.