Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

23-04-2026 12:55:10 | Bieżący | ESPI | 16/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-04-23
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 24 załączników
  • 1_ogłoszenie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_Klauzula RODO.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_1_Convening.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ENG_6_GDPR_personal data processing.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 16 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-23
    Skrócona nazwa emitenta
    KRUK S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. _Emitent_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 26 maja 2026 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Bolkowska 3, z następującym porządkiem obrad:
    1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Przyjęcie porządku obrad.
    5_ Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
    6_ Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2025.
    7_ Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    8_ Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    9_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    10_ Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
    11_ Podjęcie uchwał:
    a_ w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    b_ w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    12_ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2025.
    13_ Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.
    14_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
    15_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
    16_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
    17_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
    18_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
    19_ Zamknięcie obrad.

    Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
    Załączniki
    Plik Opis
    1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdf Regulamin uczestnictwa w eWZA
    1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdf Wzór oświadczenia o uczestnictwie w eWZA
    2_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
    2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdf Projekty uchwał_ocena RN
    2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdf Sprawozdanie RN z działalności w 2025
    2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdf Ocena RN wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
    2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i RN za rok 2025
    2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdf Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
    2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdf Tekst jednolity Statutu
    2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdf Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
    6_Klauzula RODO.pdf Klauzula RODO
    ENG_1_Convening.pdf Notice of Annual General Meeting
    ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdf Rules of remote participation in the General Meeting
    ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdf Statement of intent to participate in the General Meeting by electronic means of communication
    ENG_2_Draft resolutions.pdf Draft resolutions
    ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdf Supervisory Board's opinion on draft resolutions for the Annual General Meeting
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdf Report of the Supervisory Board for 2025
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdf Supervisory Board's assessment the Management Board's proposal regarding allocation of net profit
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdf Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdf Auditor's report on assessment of the Remuneration Report
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdf Articles of Association - consolidated text
    ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdf Rules of Procedure for the Supervisory Board - consolidated text
    ENG_6_GDPR_personal data processing.pdf GDPR - personal data processing

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current report No. 16/2026


    Date: April 23rd, 2026


    Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft
    resolutions


    Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and
    periodic information


    Text of the report:


    Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and
    395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of
    Association, Management Board of Kruk S.A. _the Company_ convenes the
    Annual General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 _noon_ on May 23rd, 2026
    in Wroclaw, ul. Bolkowska 3, at the registered office of the Company,
    with the following agenda:


    1_ Opening of the Annual General Meeting.


    2_ Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.


    3_ Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened
    and has the capacity to pass resolutions.


    4_ Adoption of the agenda.


    5_ Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company's
    financial results and other material information contained in its
    financial statements.


    6_ Review of the KRUK S.A. Supervisory Board's report for 2025.


    7_ Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the
    financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve the
    separate financial statements.


    8_ Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for
    the financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve
    the consolidated financial statements.


    9_ Review of the Directors' report on the operations of KRUK Group and
    KRUK S.A. in 2025 and resolution to approve the Directors' Report.


    10_ Review of the Management Board's proposal regarding allocation of
    KRUK S.A.'s net profit for 2025 and the recommendation for the General
    Meeting to allocate the Company's net profit for 2025 to dividend
    distribution and statutory reserve funds. Voting on a resolution
    concerning allocation of KRUK S.A.'s net profit for 2025 and payment of
    dividend to the Company's shareholders.


    11_ Resolutions:


    a_ to grant liability discharge to members of the Management Board of
    KRUK S.A. for 2025,


    b_ to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for
    2025.


    12_ Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for
    Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of
    Wrocław for 2025.


    13_ Voting on a resolution to determine the number of Supervisory Board
    members for the next term.


    14_ Voting on resolutions to appoint Supervisory Board members for the
    new term.


    15_ Voting on a resolution to determine the rules of remunerating
    Supervisory Board members.


    16_ Voting on a resolution to amend the Articles of Association of KRUK
    Spółka Akcyjna of Wrocław.


    17_ Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the
    Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław.


    18_ Voting on a resolution to amend the Rules of Procedure for the
    Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław and draw up the consolidated
    text of the Rules of Procedure.


    19_ Closing of the Meeting


    The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting
    at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also
    participate in the General Meeting by electronic means of communication.


    Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the
    Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the
    Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and
    documents to be debated at the Meeting.


    Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the
    Minister of Finance of June 6th 2025 on current and periodic information
    [...].

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    KRUK S.A. Finanse inne _fin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    53-612 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bolkowska 3
    _ulica_ _numer_
    71 790 28 51 71 790 21 80
    _telefon_ _fax_
    biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu
    _e-mail_ _www_
    894-23-89-605 931189985
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-23 Piotr Krupa Prezes Zarządu
    2026-04-23 Michał Zasępa Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta KRUK S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
    Sektor Finanse inne (fin)
    Kod 53-612
    Miasto Wrocław
    Ulica Bolkowska
    Nr 3
    Tel. 71 790 28 51
    Fax 71 790 21 80
    e-mail biuro.zarzadu@kruksa.pl
    NIP 894-23-89-605
    REGON 931189985
    Data sporzadzenia 2026-04-23
    Rok biezacy 2026
    Numer 16
    adres www www.kruk.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.