| |
W nawiązaniu do raportu nr 22/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 27 maja br.:projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ................... na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1_ Pani/Pan ..............................,
2_ Pani/Pan ...............................
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5_ Przyjęcie porządku obrad.
6_ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki
Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025, sprawozdania finansowego
Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z
badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok 2025.
8_ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
9_ Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki
Budimex S.A. za rok 2025 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
9.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku,
9.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex
za rok zakończony 31 grudnia 2025,
9.4 podziału zysku za 2025 rok,
9.5 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2025 roku,
9.6 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce
w dniu 04 lutego 2026 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki
nowego członka Rady - Pana Jacka Sochy w związku z rezygnacją Pana Janusza Dedo,
9.7 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Budimex S.A. za 2025 rok,
9.8 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
9.9 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025
roku,
9.10 powołania Rady Nadzorczej Budimex S.A. dwunastej kadencji.
10_ Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 535
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex
i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala,
co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex
i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. wraz z raportem
zrównoważonego rozwoju za rok 2025 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku w raporcie rocznym za 2025 rok
oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 536
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które
po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.002.548
tysięcy złotych _słownie: siedem miliardów dwa miliony pięćset czterdzieści osiem
tysięcy złotych_,
2_ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
wykazujący zysk netto w kwocie 827.695 tysięcy złotych _słownie: osiemset dwadzieścia
siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_,
3_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 826.902 tysiące złotych _słownie:
osiemset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych_,
4_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31
grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 183.265 tysięcy
złotych _słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy
złotych_,
5_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 166.643 tysiące
złotych _słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące
złotych_,
6_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało zbadane
przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą
Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdanie
z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane
w dniu 27 marca 2026 roku w raporcie rocznym za 2025 rok oraz na stronie internetowej
Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 537
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala,
co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania
finansowego wchodzą:
1_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2025 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje
kwotę 8.155.329 tysięcy złotych _słownie: osiem miliardów sto pięćdziesiąt pięć milionów
trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych_,
2_ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 750 948 tysięcy złotych _słownie: siedemset
pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych_,
3_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025
roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 750.346
tysięcy złotych _słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści sześć
tysięcy złotych_,
4_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie
105.626 tysięcy złotych _słownie: sto pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy
złotych_,
5_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025
roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w
kwocie 305.748 tysięcy złotych _słownie: trzysta pięć milionów siedemset czterdzieści
osiem tysięcy złotych_,
6_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego
biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025
roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku okazane do wglądu w trakcie obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku w skonsolidowanym
raporcie rocznym za 2025 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 538
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za 2025 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie
827.685.777,16 zł _słownie: osiemset dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt
pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy_ postanawia
się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 32,42 zł _słownie: trzydzieści dwa
złote i czterdzieści dwa grosze_ brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie
8.775,84 zł _słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt
cztery grosze_ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§2.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 rok ustala się na dzień 03
czerwca 2026 roku _dzień dywidendy_.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2026 roku.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 539
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 540
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 541
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 542
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 543
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 544
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela
się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 545
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało
miejsce w dniu 04 lutego 2026 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu
spółki nowego członka Rady - Pana Jacka Sochy w związku z rezygnacją Pana Janusza
Dedo
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
W związku ze złożeniem przez Pana Janusza Dedo rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie
Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji,
dokonanym przez Radę uchwałą nr 469 z dnia 04 lutego 2026 roku, zatwierdza się dokooptowanie
przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Jacka Sochy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.projekt
Uchwała nr 546
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Budimex S.A. za rok 2025
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex
S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A.
za rok 2025 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2025.
projekt
Uchwała nr 547
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex
S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
projekt
Uchwała nr 548
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 549
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 550
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 551
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 552
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 553
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 554
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 555
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 556
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Angel Luis Sanchez Gil - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Angel Luis Sanchez Gil - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 29 maja 2025 roku _dzień powołania do Rady Nadzorczej_
do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 557
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 29 grudnia 2025 roku _ostatni
dzień pełnienia funkcji w związku ze złożeniem rezygnacji_.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 558 - ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dwunastej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki
Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
jedenastej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Powołuje się Panią/Pana ............................................... do składu
Rady Nadzorczej Budimex S.A. na okres dwunastej wspólnej trzyletniej kadencji.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
RB-W: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2025 rok
