Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

27-04-2026 18:23:53 | Bieżący | ESPI | 14/2026
oRB-W: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

PAP
Data: 2026-04-27
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 14 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-27
    Skrócona nazwa emitenta
    MEDICALGORITHMICS S.A.
    Temat
    Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
    z treścią projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Walne Zgromadzenie"_ wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu _zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 3/06/2026_. Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu _"Podwyższenie Kapitału Zakładowego"_, została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 5 porządku obrad. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanej uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ma na celu dokapitalizowanie Spółki oraz wzmocnienie jej struktury finansowej _"Opinia Zarządu"_. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru, zostało przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Szczegółowe informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz planowanych działań związanych z jego realizacją zostały zawarte w załączonej Opinii Zarządu.

    Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.

    Załączniki do raportu:
    1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
    2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu,
    3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics
    2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
    3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A
    1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
    2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 8, 2026, together with the Management Board Opinion
    3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Information on convening the Extraordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions


    Current report no.: 14/2026


    Date: April 27, 2026


    Legal basis: Article 56 _1_ _2_ of the Offering Act - current and
    periodic information


    Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in
    Warsaw _the "Company"_ hereby informs about the convening of the
    Extraordinary General Meeting of the Company on June 8, 2026, at 2:00
    p.m. at the Company's seat - at the office at Al. Jerozolimskie 81,
    02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central Tower building in
    Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to
    this current report.


    Attached to this current report, the Company provides the text of the
    draft resolutions to be considered by the convened Extraordinary General
    Meeting of the Company _the "General Meeting"_, together with an
    appendix comprising the proposed amendments to the Company's Articles of
    Association resulting from the proposed amendment to the Articles of
    Association _in accordance with the draft Resolution No. 3/06/2026
    attached to this report_. The Management Board informs that the opinion
    justifying the complete exclusion of shareholders' preemptive rights in
    connection with the planned adoption by the General Meeting of a
    resolution on the increase of the Company's share capital through the
    issuance of Series P shares, the exclusion of existing shareholders'
    preemptive rights and the offering of the shares by way of a private
    subscription to a designated entity, as well as the amendment of § 5
    sections 1 and 2 of the Articles of Association _the "Share Capital
    Increase"_, has been included as an appendix together with the draft
    resolution relating to item 5 of the agenda _the "Management Board
    Opinion"_. The Company indicates that the adoption of the proposed
    resolution on the Share Capital Increase is intended to recapitalize the
    Company and strengthen its financial structure. A detailed justification
    of the reasons for the Share Capital Increase, including the Company's
    interest in excluding shareholders' preemptive rights, has been
    presented in the attached Management Board Opinion. Detailed information
    regarding the nature of the Share Capital Increase and the planned
    actions related to its implementation is also set out in the attached
    Management Board Opinion.


    The complete documentation related to the convening of the General
    Meeting will be published on the Company's website at:
    https://www.medicalgorithmics.pl/, as from the date of convening of the
    General Meeting.


    Attachments to the report:


    1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with
    its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary
    General Meeting of the Company,


    2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for
    June 8, 2026, together with the Management Board Opinion,


    3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of
    Medicalgorithmics S.A.


    Specific legal basis: Section 20_1__1_ and _2_ of the Regulation of the
    Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information
    disclosed by issuers of securities and the conditions for recognizing as
    equivalent information required by the laws of a non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-001 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Jerozolimskie 81
    _ulica_ _numer_
    +48 _22_ 825 12 49
    _telefon_ _fax_
    finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
    _e-mail_ _www_
    5213361457 140186973
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-27 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
    2026-04-27 Michał Zapora Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
    Tytul Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 02-001
    Miasto Warszawa
    Ulica Al. Jerozolimskie
    Nr 81
    Tel. +48 (22) 825 12 49
    Fax
    e-mail finanse@medicalgorithmics.com
    NIP 5213361457
    REGON 140186973
    Data sporzadzenia 2026-04-27
    Rok biezacy 2026
    Numer 14
    adres www www.medicalgorithmics.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.