| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
23 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA VIRTUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie przyjmowania deklaracji objęcia akcji w ramach oferty publicznej akcji
nowej emisji na okaziciela serii L Spółki. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz
ostatecznej liczby akcji serii L Spółki.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 19/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 r. informuje, że został zakończony
proces przyjmowania deklaracji objęcia akcji, prowadzony w związku z ofertą publiczną
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki
w trybie subskrypcji prywatnej _w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych_
_"Akcje Serii L"_ na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 1 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem
kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. _"Uchwała Emisyjna"_.
W dniu 27 kwietnia 2026 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie uprawnienia przewidzianego
w Uchwale Emisyjnej, po rozważeniu wyników procesu przyjmowania deklaracji objęcia
Akcji Serii L, podjął uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej i łącznej
liczby Akcji Serii L oferowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
a także wstępnej alokacji Akcji Serii L wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom.
Ostateczna jednostkowa cena emisyjna jednej Akcji Serii L została ustalona na 1,50
zł, a łączna liczba Akcji Serii L, która będzie przedmiotem ofert ich objęcia złożonych
przez Spółkę wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, którzy złożyli deklaracje objęcia
Akcji Serii L, została ustalona na 10.000.000.
Spółka, w wykonaniu postanowień umowy plasowania Akcji Serii L zawartej przez Spółkę
z firmą inwestycyjną IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie _"Firma Inwestycyjna"_,
zawarła w dniu 27 kwietnia 2026 r. aneks cenowy do umowy plasowania, który potwierdza
powyższe ustalenia.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać",
"być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym
znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się
z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują
się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą
się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych
lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w
niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny
być uznawane za oświadczenia, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też
nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących
przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego
raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie
stanowi, ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma
na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą
odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki.
W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien
nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych
wyników lub w inny sposób.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej
Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych
w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez
prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały
i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych
z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane
ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających
obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący
nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji, ani innego
nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do
podejmowania działań dla osób innych niż inwestorzy zaproszeni do udziału w ofercie
publicznej Akcji Serii L, którzy spełniają warunki określone w Uchwale Emisyjnej.
Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport
bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko tych inwestorów. Ani Spółka ani Firma
Inwestycyjna, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone
na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane ani przedstawiciele
nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych
oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności
lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności, Firma Inwestycyjna nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek
poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa
w zakresie oferty Akcji Serii L na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji Serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego,
może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty
powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie
przeprowadzenia oferty Akcji Serii L w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie
do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego
dotyczącego Akcji Serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk _bezpośrednich lub pośrednich_, jakie mogą być
związane z inwestycją w Akcje Serii L. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania Akcji Serii L w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane
wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie
zweryfikowane przez Firmę Inwestycyjną.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie
do oferty Akcji Serii L. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić
swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych
w niniejszym raporcie bieżącym.
|
|
|
RB: Zakończenie przyjmowania deklaracji objęcia akcji w ramach oferty publicznej akcji
nowej emisji na okaziciela serii L Spółki. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz
ostatecznej liczby akcji serii L Spółki. 
