Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDGNST00012)

28-04-2026 16:09:30 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

PAP
Data: 2026-04-28
Firma: Diagnostyka Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • 1_Uchwała Zarządu w sprawie zwołania ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Ogłoszenie ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_Projekty uchwał na ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7_FAQ ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uchwała RN 9na20na4na2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-28
    Skrócona nazwa emitenta
    Diagnostyka S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 25 maja 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00, w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul.Życzkowskiego 18.

    Przewidziano następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

    4. Przyjęcie porządku obrad.

    5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 _obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej - Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r._

    9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.

    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

    20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

    21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

    22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

    23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

    24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

    25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

    26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

    27. Zamknięcie obrad.

    W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402_2_ KSH wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. _którego zatwierdzenie objęto porządkiem obrad_.

    Spółka wskazuje, że uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych _jednostkowego i skonsolidowanego_ i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także uchwała Rady Nadzorczej ws. opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2025 r. zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Nastąpiło to odpowiednio wraz z raportami okresowymi _skonsolidowanym raportem rocznym - SRR i raportem rocznym - RR_ i raportem bieżącym nr 3/2026.

    Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe.

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1_Uchwała Zarządu w sprawie zwołania ZWZA 25.05.2026.pdf Uchwala Zarzadu ws zwolania ZWZ
    2_Ogłoszenie ZWZA 25.05.2026.pdf Ogloszenie ZWZ
    3_Projekty uchwał na ZWZA 25.05.2026.pdf Projekty uchwal
    4_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026.pdf Formularz glosowanie korespondencyjne
    5_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ZWZA 25.05.2026.pdf Formularz zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa
    6_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026.pdf Formularz glosowanie przez pelnomocnika
    7_FAQ ZWZA 25.05.2026.pdf FAQ
    Uchwała RN 9na20na4na2026.pdf Uchwala RN

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Diagnostyka Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    Diagnostyka S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-864 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    prof. Michała Życzkowskiego 16
    _ulica_ _numer_
    +48 _12_ 295 0100 brak
    _telefon_ _fax_
    sekretariat.zarzadu@diag.pl www.grupadiagnostyka.pl
    _e-mail_ _www_
    6751265009 356366975
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-28 Marta Rogalska-Kupiec Wiceprezes Zarządu
    2026-04-28 Dariusz Zowczak Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Diagnostyka Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta Diagnostyka S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.
    Sektor
    Kod 31-864
    Miasto Kraków
    Ulica prof. Michała Życzkowskiego
    Nr 16
    Tel. +48 (12) 295 0100
    Fax brak
    e-mail sekretariat.zarzadu@diag.pl
    NIP 6751265009
    REGON 356366975
    Data sporzadzenia 2026-04-28
    Rok biezacy 2026
    Numer 6
    adres www www.grupadiagnostyka.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.