| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GOBARTO SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GOBARTO S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 _"Spółka"_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz 402_1_, art. 402_2_
Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Gobarto S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2026 roku o godz.
11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70.
Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie listy obecności;
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. przyjęcie porządku obrad;
7. rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki _jednostkowego i skonsolidowanego_ oraz
sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2025, sprawozdania
finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2025 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
a_ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
b_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2025,
c_ wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,
d_ wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025;
11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2025;
12. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym
Spółki za 2025 rok;
13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025;
14. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2025;
16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2025;
17. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
2025 roku;
18. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
19. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji
własnych;
20. podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez
Spółkę akcji własnych;
21. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna na podstawie art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje
informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 _jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 07 maja 2026 roku _włącznie_. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub
w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
walnezgromadzenie@gobarto.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 _jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
na piśmie
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@gobarto.pl,
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie
jak w pkt 1 powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. W związku z uprawnieniami akcjonariuszy wskazanymi w punktach 1 - 3 powyżej oraz
mając na uwadze zasady 4.6. zdanie drugie, 4.8. oraz 4.9.1. zbioru "Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2021", Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z wnioskiem
o przedstawienie projektów proponowanych uchwał wraz z kompletem materiałów ich dotyczących
najpóźniej na 3 _trzy_ dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz dołączenie do
projektów uchwał ich uzasadnienia w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu głosowania nad tymi uchwałami z należytym rozeznaniem.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni na stronie internetowej
www.gobarto.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
zawierający informacje określone w art. 402_3_ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki na następujący adres poczty elektronicznej
Spółki: pelnomocnictwa@gobarto.pl, informację o udzieleniu pełnomocnictwa załączając
skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub podobnym, najpóźniej na 1 _jeden_ dzień przed
dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2026 roku.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _w tym ostatnim
przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa_. Przedstawiciele osób
prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
6. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wypowiadania
się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
7. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu uczestniczą
w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki obowiązany
jest do udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji
na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy
czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie 2 _dwóch_ tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną,
jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu
wydzielonym do zadawania pytań przez akcjonariuszy i udzielania im odpowiedzi. Zarząd
odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z
nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406_1_
Kodeksu spółek handlowych przypada na dzień 12 maja 2026 roku.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na 16 _szesnaście_ dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 12
maja 2026 roku _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_. Wszystkie akcje
Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
- na 16 _szesnaście_ dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. 12 maja 2026 roku będzie akcjonariuszem Spółki,
tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- w terminie pomiędzy 29 kwietnia 2026 roku a 13 maja 2026 roku złoży żądanie o wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na 3 _trzy_ dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 25.,
26. i 27. maja 2026 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
w godzinach od 8:00 do 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _"Lista akcjonariuszy"_. Akcjonariusz
będzie mógł zażądać przesłania mu Listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną
podając adres, na który Lista akcjonariuszy powinna być wysłana. Wraz z żądaniem udostępnienia
do wglądu lub przesłania Listy akcjonariuszy, akcjonariusz zobowiązany jest wykazać
status akcjonariusza Gobarto S.A. oraz swoją tożsamość.
11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
lub na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl.
12. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gobarto.pl.
|
|
|
RB: GOBARTO S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
