| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SELENA FM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 26
maja 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A , wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032 _dalej:
"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu,
ul. Legnicka 48 A, piętro 13, sala 13.07.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025
roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy
2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2025.
19. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 maja
2026 roku.
2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, które:
a_ na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _tj. w dniu 10 maja
2026 roku_ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na rachunku papierów wartościowych będą
miały zapisane akcje Spółki lub są wpisani do księgi akcyjnej, oraz
b_ w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia a nie później niż do dnia
11 maja 2026 roku _włącznie_ złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa
i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
_KDPW_ sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach
21, 22 oraz 25 maja 2026 roku, w godzinach od 8.30 do 16.30, w siedzibie Spółki zostanie
wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie
przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres
mailowy wz@selena.com. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane
przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:
a_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
b_ akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub
innego rejestru,
c_ zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia
takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba
fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby
podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Legnicka 48 A 2-4, 54-202
Wrocław lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.selena.com w zakładce "Relacje
Inwestorskie". Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.selena.com w zakładce
"Relacje Inwestorskie".
5. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie
później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
5 maja 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie.
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Legnicka
48 A, 54-202 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres
poczty elektronicznej Spółki: wz@selena.com Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:
a_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza _jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej_,
b_ akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c_ zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna -
kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej
do działania w imieniu pełnomocnika.
6.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie
Spółki pod adresem ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@selena.com projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać
uzasadnienie. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej
liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu,
a w przypadku:
a_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza _jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej_,
b_ akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c_ zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
żądania podpisane przez akcjonariusza _ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz kopię
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika
innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie
osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
7. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.
8. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze
mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja
akcjonariuszy z Selena FM S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
adresu poczty elektronicznej wz@selena.com. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez
akcjonariusza do Selena FM S.A drogą elektroniczną powinny być przesłane w formacie
PDF.
9. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania
przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.selena.com w zakładce
"Relacje Inwestorskie". Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wz@selena.com najpóźniej do dnia 25 maja 2026 r. do godz. 16.00. Do informacji o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo
udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę, a w przypadku:
a_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
akcjonariusza,
b_ akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w
imieniu wcześniejszych pełnomocników.
10. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
a_ w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości
i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
b_ w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu
tożsamości.
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie
lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.
11. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
14. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie w dniu 26 maja 2026 roku od godziny
8.00 do godziny 9.00.
15. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje
się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia Selena FM S.A.
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 26
maja 2026 roku
