| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SELENA FM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane
na dzień 26 maja 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 6 czerwca
2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Selena FM S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032
_dalej: "Spółka"_, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2026 roku.
Projekt do punktu 2 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana/Panią ...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 5 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym
składzie:
- ............................
- .............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 6 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025
roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy
2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2025.
19. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 10 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 11 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe
Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego
grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 921 208 259,95 zł _słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden
milionów dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100_;
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego
piątego roku _01.01.2025_ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego
piątego roku _31.12.2025_, wykazujący zysk netto w wysokości 108 968 946,98 zł _słownie:
sto osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści
sześć złotych 98/100_;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego
stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _01.01.2025_ do dnia trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, wykazujące
zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 54 871 030,85 zł _słownie: pięćdziesiąt
cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych 85/100_;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia
dwa tysiące dwudziestego piątego roku _01.01.2025_ do dnia trzydziestego pierwszego
grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 24 168 256,83 zł _słownie: dwadzieścia cztery miliony
sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 83/100_;
5. zasady _polityki_ rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 12 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego
piątego roku _31.12.2025_.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selena
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje 1 344 221 918,06 zł _słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści
cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych
06/100_;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa
tysiące dwudziestego piątego roku _01.01.2025_ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia
dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, wykazujący zysk netto 115 507
781,15 zł _słownie: sto piętnaście milionów pięćset siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt
jeden złotych 15/100_;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia
pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _01.01.2025_ do dnia trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, wykazujące
zwiększenie stanu kapitałów własnych o 47 521 114,04 zł _słownie: czterdzieści siedem
milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czternaście złotych 04/100_;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego
stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _01.01.2025_ do trzydziestego pierwszego
grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku _31.12.2025_, wykazujący zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 15 827 437,96 zł _słownie: piętnaście milionów osiemset
dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 96/100_;
5. zasady _polityki_ rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 15 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy
zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku
_31.12.2025_ w wysokości 108 968 946,98 zł _słownie: sto osiem milionów dziewięćset
sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 98/100_ podzielić
w ten sposób, że:
1_ część zysku netto Spółki za 2025 rok w wysokości 54 097 915,00 zł _słownie: pięćdziesiąt
cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100_
przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2_ część zysku netto Spółki za 2025 rok w wysokości 54 871 031,98 zł _słownie: pięćdziesiąt
cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych 98/100_
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
3_ wypłacić dywidendę w wysokości 2,50 zł _słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy_
na jedną akcję, tj. przeznaczyć łącznie na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 54
097 915,00 zł _słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
dziewięćset piętnaście złotych 00/100_.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:
1. dzień dywidendy _dzień nabycia praw do dywidendy_ na 9 czerwca 2026 roku.
2. dzień wypłaty dywidendy do 30 czerwca 2026 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE
Decyzja Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy, została podjęta ze względu na korzystną
kondycję finansową Spółki, dodatnie wyniki finansowe oraz oczekiwania akcjonariuszy.
Wypłata dywidendy wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez Spółkę politykę dzielenia
się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd ocenia, iż poziom osiągniętych
wyników finansowych oraz bieżąca płynność finansowa Spółki pozwalają na przeznaczenie
części zysku na wypłatę dywidendy, bez ograniczenia zdolności Spółki do realizacji
zamierzeń operacyjnych.
Powyższe uzasadnia wypłatę dywidendy z zysku Spółki w wysokości 2,50 zł _słownie:
dwa złote pięćdziesiąt groszy_ na jedną akcję.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Sławomirowi Majchrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Majchrowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A.
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Aleksandrowi Solskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Aleksandrowi Solskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres
od 1 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Walterowi Brattinga z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Walterowi Brattinga absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Krzysztofowi Ościłowicz z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Ościłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Michałowi Specjalskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Specjalskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Andrzejowi Zygadło z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Zygadło absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Markowi Rościszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Rościszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres
od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Czesławowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Domareckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Dziekanowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Krämerowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Wyrzykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Rewers z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Rewers absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia
2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt do punktu 18 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. obejmującego rok 2026
§ 1
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną
przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, bez uwag przyjmuje Sprawozdanie
Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
|
RB: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane
na dzień 26 maja 2026 roku
