| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ROPCZYCE |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000036048, NIP: 8180002127, REGON: 690026060 o kapitale zakładowym 15 649 085,00
zł, wpłaconym w całości _dalej: "Spółka"_ na podstawie art. 395 §1 i §2 w związku
z art. 399 §1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych _tj. Dz.U. 2024
poz. 18 z późn. zm.; dalej "KSH"_, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki _dalej także "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w dniu 3 czerwca
2026 roku, o godz. 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym
się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 _Duża Sala Konferencyjna, parter_, z następującym
porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025
rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025
roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025
roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej
kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"
S.A., obejmującego 2025 rok.
15. Zamknięcie obrad. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 406ą
KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"_, tj. na dzień 18 maja 2026 r. Zgodnie z art. 406
KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu będą mieli prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
będzie zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki akcjonariusz, jak też zastawnik lub użytkownik, uprawniony ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż
w dniu 19 maja 2026 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania
prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może być
udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku
obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo
nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków
prawnych. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl,
z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 3 czerwca
2026 r., godz. 11:00". W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu
i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować
się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej
oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa
te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających
tożsamość akcjonariusza _skan i konwersja do formatu PDF_, w szczególności: 1_ w przypadku
akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba
fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza _aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa_.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane
najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie
odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji
ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej,
skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do
pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją
w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest
przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający
zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący
identyfikacji pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem
lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika
z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem _w oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza_ oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z
właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa. W przypadku obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika,
prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający
akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa
głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki
lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na stacjonarnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa
o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż do dnia 13 maja 2026 r., tj. na 21 dni przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem
wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 3 czerwca 2026 r., godz. 11:00".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza
ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być
wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie
elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą,
powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy. Na podstawie
art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Żądanie
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad
oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy,
powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa
1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym
oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 3 czerwca 2026 r.,
godz. 11:00".
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi
zasadami. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli
będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi
jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce
z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych
lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd Spółki może
udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje
są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań
przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie
internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona
do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym
się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 29 maja oraz 1 i 2 czerwca 2026 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się
akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu
oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie zapewnia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Wypowiadanie się i wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie
internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: relacje inwestorskie oraz podstronie
walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna szczegółowa: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz.755_.
|
|
|
RB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
